证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-035



                      新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）
于 2022 年 5 月 6 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第九
次会议的通知，公司于 2022 年 5 月 11 日通过视频方式召开第八届董
事会第九次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2022 年子公司拟注册发行超短期融资
券的议案》
     本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中国联合水泥”）
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总规模不超过人民币 80 亿
元的超短期融资券，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情
况择机发行。
    公司董事会同意中国联合水泥的法定代表人及管理层全权决定
本次超短期融资券注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期自董事
会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    具体内容详见《关于子公司拟注册发行超短期融资券的公告》 公
告编号：2022-036）
    本议案无需提交股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于公司签署托管意向协议暨关联交易的议
案》
    本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 的规定，本议案涉
及关联交易，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、
隋玉民已回避表决。
    具体内容详见《关于公司签署托管意向协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-037）。
    独立董事已事前认可该事项并发表了独立意见，具体详见公司同
日在指定信息披露媒体披露的《新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于公司签署<托管意向协议>的事前认可》、《新疆天山水泥股份有
限公司独立董事关于公司签署<托管意向协议>的独立意见》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第八届董事会第九次会议决议
    2.独立董事事前认可及独立意见
    3.《托管意向协议》
    特此公告。




                              新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2022 年 5 月 11 日