证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-040


                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公
司”）于 2022 年 5 月 30 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事
会第五次会议的通知。
    2、公司第八届监事会第五次会议于 2022 年 6 月 6 日以视频方式
召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张
剑星、武玉金、张子斌亲自出席了会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《监事会议事规则》（草案）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第五次会议决议

    特此公告。



                                   新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                         2022 年 6 月 7 日