证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-041



                      新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）
于 2022 年 5 月 30 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十
次会议的通知，公司于 2022 年 6 月 6 日通过视频方式召开第八届董
事会第十次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》 (公告编号：
2022-042)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《股东大会议事规则》（草案）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《董事会议事规则》（草案）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议
案》
       本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《董事会专门委员会实施细则》（2022年6月）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《总裁工作细则》（2022年6月）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《信息披露管理办法》（2022年6月）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《独立董事工作制度》（草案）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于制订<董事会对经理层授权管理办法>
的议案》
       本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《董事会对经理层授权管理办法》（2022年6月）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于修订<经理层成员任期制与契约化管理
办法>的议案》
       本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司修订《经理层成员任期制与契约化管理办法》，以契约
形式约定任职期限与目标，实行以业绩和价值导向的考核评价机制，
有利于公司深入推行经理层成员任期制和契约化管理，更好地激发公
司经理层成员改革创新活力，促进其担当作为、履职尽责，推动公司
高质量发展。
    独立董事的独立意见：我们认为公司本次对《经理层成员任期制
与契约化管理办法》的修订，有利于促进公司持续、稳定发展，激发
企业经理层成员的活力和动力，进一步完善市场化选人用人机制，表
决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意修订
上述管理办法。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （十）审议通过了《2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2022 年 6 月 29 日 14:30 以现场结合网络投票的方式召
开 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
(公告编号：2022-043)
    三、备查文件
    1.第八届董事会第十次会议决议
    2.独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                 新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2022 年 6 月 7 日