新疆天山水泥股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司
章程》的有关规定，公司在召开第八届董事会第十一次会议对相关议
案进行审议前，向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司
独立董事，我们就相关议案所涉及的事项进行了充分论证，现就公司
第八届董事会第十一次会议相关事项发表事前认可如下：
    一、关于对外投资暨关联交易的议案
    在仔细审阅公司向我们提交的关于对外投资暨关联交易事项的
资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础
上，我们认为，本次对外投资为满足子公司经营资金所需和根据投资
项目实际情况增加投资预算，有利于公司主业发展；本次关联交易遵
循公平、公允的定价原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会对
该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于对外投资
暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
    二、关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案
    在仔细审阅公司向我们提交的子公司中材水泥有限责任公司关
于转让参股公司中国建材集团财务有限公司 41.67%股权的资料，并
就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认
为，子公司转让参股公司 41.67%的股权，可以进一步聚焦主业发展，
优化业务结构，符合公司业务发展方向。本次股权转让价格以《资产
评估报告》确认的净资产值为基础确定，本次关联交易遵循公平、公
允的定价原则，符合国家有关法律法规的规定，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会对该事项进行
表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于子公司转让参股公司
股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。




                                   新疆天山水泥股份有限公司
                             独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
                                            2022 年 6 月 23 日