新疆天山水泥股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司
章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态
度，审阅了公司第八届董事会第十一次会议相关文件，并对本次会议
的相关议案进行了认真审核，就相关议案，发表独立意见如下：
     一、关于对外投资暨关联交易的议案
    本次对外投资为满足子公司经营资金所需和根据投资项目实际
情况增加投资预算，有利于公司主业发展；本次关联交易遵循了公平、
公允的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重
大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公
司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序
合法有效。因此，我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    二、关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案
    本次子公司转让参股公司股权，可以进一步聚焦主业发展，优化
业务结构，符合公司业务发展方向。本次关联交易遵循了公平、公允
的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影
响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董
事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法
有效。因此，我们同意《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的
议案》。




                                    新疆天山水泥股份有限公司
                              独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
                                             2022 年 6 月 29 日