证券代码：000877          证券简称：天山股份      公告编号：2022－046



                       新疆天山水泥股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2022 年 6 月 29 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2022 年 6 月 29 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
       1.3 会议召集人：公司第八届董事会
       1.4 会议主持人：公司董事长常张利
       1.5 现场会议地点：本次会议采取现场结合视频的方式。根据上
海市疫情防控规定要求，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股
东代表、董事、监事和高级管理人员以视频方式参会，公司聘请的见
证律师亦通过视频方式见证。
       1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定。
       二、会议的出席情况
       1、出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 54
人，代表股份 7,342,338,938 股，占公司总股本 8,663,422,814 的
84.7510%。
       2、现场会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
7,322,293,976 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.5196%。
       3、网络投票情况
       通过网络投票的股东 52 人，代表股份 20,044,962 股，占公司总
股本 8,663,422,814 的 0.2314%。
       公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所晏国哲律师、柳卓利律师对本次大会进行见证。
       三、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
    1、关于修订《公司章程》的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,342,338,938 股，经表决，同意
为 7,333,721,037 股，占有效表决权的 99.8826%；反对为 8,617,901
股，占有效表决权的 0.1174%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 11,437,061 股，占出席会议中小股
东所持股份的 57.0286%；反对为 8,617,901 股，占出席会议中小股
东所持股份的 42.9714%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    2、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,342,338,938 股，经表决，同意
为 7,333,543,837 股，占有效表决权的 99.8802%；反对为 8,795,101
股，占有效表决权的 0.1198%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 11,259,861 股，占出席会议中小股
东所持股份的 56.1450%；反对为 8,795,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 43.8550%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    3、 关于修订《董事会议事规则》的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,342,338,938 股，经表决，同意
为 7,333,543,837 股，占有效表决权的 99.8802%；反对为 8,795,101
股，占有效表决权的 0.1198%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 11,259,861 股，占出席会议中小股
东所持股份的 56.1450%；反对为 8,795,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 43.8550%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    4、 关于修订《监事会议事规则》的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,342,338,938 股，经表决，同意
为 7,333,543,837 股，占有效表决权的 99.8802%；反对为 8,795,101
股，占有效表决权的 0.1198%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 11,259,861 股，占出席会议中小股
东所持股份的 56.1450%；反对为 8,795,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 43.8550%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    5、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,342,338,938 股，经表决，同意
为 7,333,543,837 股，占有效表决权的 99.8802%；反对为 8,795,101
股，占有效表决权的 0.1198%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 11,259,861 股，占出席会议中小股
东所持股份的 56.1450%；反对为 8,795,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 43.8550%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、柳卓利律师出席本次会议，
该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法
有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议
    2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2022 年 6 月 29 日