新疆天山水泥股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司
章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态
度，审阅了公司第八届董事会第十二次会议相关文件，并对本次会议
的相关议案进行了认真审核，就相关议案，发表独立意见如下：
     一、关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
    本次借款符合公司及子公司实际运营和发展需要，利率不高于公
司及子公司在金融机构同期贷款平均利率，节约财务费用，不存在损
害上市公司利益的情形。本次关联交易遵循了公平、公允的定价原则，
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此
次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，
我们同意《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》并
提交公司股东大会审议。




                                    新疆天山水泥股份有限公司
                             独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
                                            2022 年 7 月 27 日