新疆天山水泥股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司
章程》的有关规定，公司在召开第八届董事会第十二次会议对相关议
案进行审议前，向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司
独立董事，我们就相关议案所涉及的事项进行了充分论证，现就公司
第八届董事会第十二次会议相关事项发表事前认可如下：
    一、关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案
    在仔细审阅公司向我们提交的公司子公司向控股股东借款暨关
联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行
询问的基础上，我们认为，公司及子公司向控股股东中国建材股份有
限公司申请借款，能够满足公司及子公司融资需求，提高融资效率，
节约财务费用。本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，符合国家
有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小
股东利益的情况。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避
表决。我们同意《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议
案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。




                                   新疆天山水泥股份有限公司
                             独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
                                             2022 年 7 月 21 日