证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022－055



                     新疆天山水泥股份有限公司
                 2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2022 年 8 月 12 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2022 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 12 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    1.3 会议召集人：公司第八届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长常张利
    1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大
厦会议室。
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 22
人，代表股份 7,596,238,883 股，占公司总股本 8,663,422,814 的
87.6817%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
7,322,293,976 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.5196%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 273,944,907 股，占公司
总股本 8,663,422,814 的 3.1621%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所王元律师、路悦律师对本次大会进行见证。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
    1、关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的的议案
    本议案涉及关联交易。出席本次股东大会的关联股东中国建材股
股份有限公司所持表决权股份数 7,322,283,976 股，回避本次表决。
    该提案有效表决权股份总数为 273,954,907 股，经表决，同意为
273,698,307 股，占有效表决权的 99.9063%；反对为 241,000 股，
占有效表决权 0.0880%；弃权为 15,600 股，占有效表决权的 0.0057%。
    中小股东表决情况：同意为 273,698,307 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9063%；反对为 241,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0880%；弃权为 15,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0057%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    2、 关于修订《关联交易决策制度》的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,596,238,883 股，经表决，同
意为 7,587,127,254 股，占有效表决权的 99.8801%；反对为 9,088,029
股，占有效表决权的 0.1196%；弃权为 23,600 股，占有效表决权的
0.0003%。
    中小股东表决情况：同意为 264,843,278 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.6740%；反对为 9,088,029 股，占出席会议中小股
东所持股份的 3.3174%；弃权为 23,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0086%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所王元律师、路悦律师出席本次会议，该所
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有
效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议
    2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2022 年 8 月 12 日