证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-056
新疆天山水泥股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请解除股份限售的股东为安徽海螺水泥股份有限公司
等 16 名股东。
2、 本次解除限售的股份数量为 314,616,887 股，占公司当前总
股本的 3.63%。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 25 日（星
期四）。
一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况
1、本次解除限售股份的基本情况
2021 年 9 月 9 日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天
山股份”“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发
的《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2021]2921 号），
并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向 16 名特
定投资者非公开发行 314,616,887 股股份，发行价格为 13.50 元/股；
新增股份的登记手续于 2022 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2022 年 2 月 25 日在深交所上
市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司总股本由
8,348,805,927 股增至 8,663,422,814 股。
本次非公开发行股份情况如下：
获配股数 锁定期
序号 发行对象
（股） （月）
1 安徽海螺水泥股份有限公司 74,074,074 6
2 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 37,037,037 6
芜 湖 信 达 降 杠 杆投 资 管 理合 伙 企 业
3 29,629,629 6
（有限合伙）
4 浙江上峰建材有限公司 22,222,222 6
5 财通基金管理有限公司 21,333,333 6
6 国泰君安证券股份有限公司 18,518,518 6
7 易方达基金管理有限公司 18,518,518 6
8 嘉实基金管理有限公司 14,666,666 6
9 UBS AG 13,851,851 6
10 诺德基金管理有限公司 12,888,888 6
11 国新投资有限公司 11,851,851 6
12 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 11,111,111 6
JP Morgan Chase Bank, National
13 7,851,851 6
Association
14 冯妙楚 7,851,851 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康 人
15 寿保险有限责任公司投连创新动 力型 7,407,407 6
投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康 资
16 5,802,080 6
产聚鑫股票专项养老金产品
合计 314,616,887 -
2、本次限售股形成后至今公司股本变化情况
本次限售股形成后，公司股本未发生变化。
二、本次申请解除限售股份的股东之承诺、履行情况及其他事项
说明
1、本次申请解除限售股份股东做出的承诺
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
（以下简称“本次交易”）中非公开发行股份募集配套资金的发行对
象为 16 名，发行对象安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水
泥有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江
上峰建材有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、 UBS AG、
诺德基金管理有限公司、国新投资有限公司、济南江山投资合伙企业
（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、冯
妙楚、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连
创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股
票专项养老金产品承诺认购本公司本次非公开发行股份募集配套资
金的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
2、本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了
各自做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售
股上市流通的情况。
3、本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营
性占用上市公司资金的情形，亦不存在上市公司对其进行违规担保的
情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 25 日（星
期四）
2、本次解除限售股份的数量为 314,616,887 股，占公司总股本
的 3.63%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 16 名，证券账户总数
114 户，解除限售股份及上市流通具体情况如下：
本次申请解除
序 持有限售股数量 持有限售股占公
发行对象 限售股份数量
号 （股） 司总股本比例
（股）
安徽海螺水泥股份有限
1 74,074,074 0.8550% 74,074,074
公司
河北金隅鼎鑫水泥有限
2 37,037,037 0.4275% 37,037,037
公司
芜湖信达降杠杆投资管
3 理合伙企业（有限合 29,629,629 0.3420% 29,629,629
伙）
4 浙江上峰建材有限公司 22,222,222 0.2565% 22,222,222
5 财通基金管理有限公司 21,333,333 0.2462% 21,333,333
国泰君安证券股份有限
6 18,518,518 0.2138% 18,518,518
公司
易方达基金管理有限公
7 18,518,518 0.2138% 18,518,518
司
8 嘉实基金管理有限公司 14,666,666 0.1693% 14,666,666
9 UBS AG 13,851,851 0.1599% 13,851,851
10 诺德基金管理有限公司 12,888,888 0.1488% 12,888,888
11 国新投资有限公司 11,851,851 0.1368% 11,851,851
济南江山投资合伙企业
12 11,111,111 0.1283% 11,111,111
（有限合伙）
JP Morgan Chase
13 Bank, National 7,851,851 0.0906% 7,851,851
Association
14 冯妙楚 7,851,851 0.0906% 7,851,851
泰康资产管理有限责任
公司-泰康人寿保险有
15 7,407,407 0.0855% 7,407,407
限责任公司投连创新动
力型投资账户
泰康资产管理有限责任
16 公司-泰康资产聚鑫股 5,802,080 0.0670% 5,802,080
票专项养老金产品
合计 314,616,887 3.6316% 314,616,887
四、本次申请解除限售的股份上市流通前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、有限售条
7,783,323,055 89.84% - 314,616,887 7,468,706,168 86.21%
件流通股
二、无限售条
880,099,759 10.16% 314,616,887 - 1,194,716,646 13.79%
件流通股
三、总股本 8,663,422,814 100.00% - - 8,663,422,814 100.00%
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、
中信证券股份有限公司认为：
本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为。
本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办
法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规和规章的要求。天山股份对本次限售股份流通
上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对天山股份发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解
禁并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司
股本结构表和限售股份明细清单；
4、中国国际金融股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限
售股解禁并上市流通的核查意见；
5、中信证券股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股
解禁并上市流通的核查意见。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
