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公司公告

天山股份:半年报监事会决议公告2022-08-23  

                        证券代码:000877         证券简称:天山股份       公告编号:2022-057


                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年
8 月 12 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第六次会议的
通知。
    2、公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 22 日以现场结
合视频方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
    4、会议主持人为监事会主席陈学安,监事陈学安、裴鸿雁、张
剑星、武玉金、张子斌亲自出席了会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及摘要
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司 2022 年半年度报告
的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年半年度报告》
及《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号:
2022-059)。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:公司编制的 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》
的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》(公告编号:2022-060)。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    该议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    为更加真实、准确地反映公司 2022 年 6 月 30 日的资产状况和
财务状况,公司基于谨慎性原则,对部分资产计提减值准备共计
2,937.95 万元,本次计提预计减少报告期利润总额 2,937.95 万元。
核销坏账 44,142.43 万元,公司所属子公司已全额计提坏账准备,本
次核销坏账不影响公司当期损益。
    监事会认为:本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合相关法
律法规要求,符合公司的财务真实情况,不涉及公司关联方,不存在
损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备
及核销坏账的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减
值准备及核销坏账事项。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第六次会议决议
    2、关于第八届监事会第六次会议审议事项的审核意见
    特此公告。



                               新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                     2022 年 8 月 22 日