新疆天山水泥股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司
章程》的有关规定，公司在召开第八届董事会第十三次会议对相关议
案进行审议前，向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司
独立董事，我们就相关议案所涉及的事项进行了充分论证，现就公司
第八届董事会第十三次会议相关事项发表事前认可如下：
    一、关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估
报告的议案
    在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司
关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告事项的资料，并就
有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认
为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；未发
现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财
务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法
的要求规定；财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司
之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。公司董事会对该
事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意《关于中国建材集
团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》提交公司第
八届董事会第十三次会议审议。


                                     新疆天山水泥股份有限公司
                               独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊
                                             2022 年 8 月 12 日