证券代码：000877       证券简称：天山股份         公告编号：2022－062



                   新疆天山水泥股份有限公司
               关于公司副董事长、董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到公司副董事长、董事傅金光先生提交的书面辞职报告。因工作调整，
傅金光先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及提名委员会
委员职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，
傅金光先生未持有公司股票。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅金光先生的辞职不
会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完
成董事的补选工作。
    傅金光先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对傅金光先生在任职期间为公司所做的
贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                 新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 20 日