证券代码：000877         证券简称：天山股份        公告编号：2022-063



                    新疆天山水泥股份有限公司
                第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9
月 24 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十四次会议的
通知，公司于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第十四
次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟公开转让参股公司股权的议案》
    本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司转让新疆文旅发展股份有限公司 8.18%的股权，参考经
有权国有资产管理单位备案的评估值，以不低于评估值 6,604.7965
万元为挂牌底价在产权交易所公开挂牌；并同意公司经营层及其授权
人士办理本次公开挂牌转让参股公司股权的有关事宜，包括但不限于
本次交易涉及的挂牌事宜、签署本次交易合同、组织实施股权过户及
收取股权转让款等相关事项。本次挂牌转让参股公司股权有利于进一
步聚焦主业发展，优化业务结构，符合公司及股东的利益。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十四次会议决议
    2、新疆文旅发展股份有限公司审计报告【信永中和
XYZH2022URAA30037】
    3、《新疆天山水泥股份有限公司拟转让股权涉及的新疆文旅发
展股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中盛华评报字
（2022）第 1224 号】


    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 9 月 28 日