证券代码：000877           证券简称：天山股份             公告编号:2022-073



                       新疆天山水泥股份有限公司
               关于对全资子公司出资方式进行变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022
年 10 月 28 日审议通过了《关于全资子公司出资方式进行变更的议案》，
根据公司内部业务整合及架构调整进度需要，拟对华东材料有限公司（以
下简称：“华东材料”）出资方式进行变更，具体情况如下：
    一、变更出资方式概述
    2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议，并经 2 月 14
日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》，并于 2022 年 3 月 29 日完成了工商注册登记。为不影响
华东材料的业务整合及架构调整进度，公司拟将华东材料出资方式调整为
货币出资，根据内部业务整合进度，分期缴付。华东材料推进实施内部业
务整合的相关标的为本公司合并报表范围内子公司，不涉及合并报表范围
变化，不改变公司主营业务，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    变更前后方案对比：
                            变更前                        变更后

    注册资本             500,000 万元                   500,000 万元

    持股比例            公司持股 100%                  公司持股 100%

               首期以货币出资 1 亿元人民币，后期   全部以货币出资，根据业
    出资方式
               根据业务整合进度以股权分期出资。    务整合进度，分期缴付。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
原方案系经股东大会审议，本次对原方案的变更仍需提交股东大会审议。
本次事项不构成关联交易。
    二、华东材料基本情况
    公司名称：华东材料有限公司
    公司性质：有限责任公司
    注册地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场
    注册资本： 500,000 万元
    成立日期；2022 年 3 月 29 日
    营业期限：2022 年 3 月 29 日至无固定期限
   股权结构：本公司持股 100%。
    经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不
含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：非金属矿物制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构
件销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；非居住房地
产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    出资方式：货币。首期以已自有资金出资 1 亿元，后期将根据业务整
合进度分期以货币出资。
    三、本次变更对公司的影响
    公司根据实际情况变更对华东材料的出资方式，未改变华东材料的注
册资本金额，也未改变华东材料的股权结构，不会导致上市公司合并报表
范围发生变更，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    第八届董事会第十五次会议决议
    特此公告。




                                   新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                           2022 年 10 月 28 日