证券代码：000877       证券简称：天山股份          公告编号：2022－070



                    新疆天山水泥股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    为提升公司治理水平，根据相关法律法规及《上市公司章程指引
（2022 年修订）》的规定，结合新疆天山水泥股份有限公司（以下简
称“公司”）实际情况，公司拟对《新疆天山水泥股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。
    2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议,审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具体
修订内容详见附件《<新疆天山水泥股份有限公司章程>修订对照表》。
    除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公
司章程》尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 28 日
附件：

                               《新疆天山水泥股份有限公司章程》修订对照表
下表显示加粗文字为新增内容：

   原章节           原《公司章程》条款         修订后章节               修订后《公司章程》条款
第 三 章 股 公司根据经营和发展的需要，依照法 第三章 股份      公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
份          律、法规的规定，经股东大会分别作 第二十二条       的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用
第二十二条 出决议，可以采用下列方式增加资                     下列方式增加资本：
            本：                                              （一）公开发行股份；
            （一）公开发行股份；                              （二）非公开发行股份；
            （二）非公开发行股份；                            （三）向现有股东派送红股；
            （三）向现有股东派送红股；                        （四）以公积金转增股本；
            （四）以公积金转增股本；                          （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
            （五）法律、行政法规规定以及中国                  准的其他方式。
            证监会批准的其他方式。                            公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券
                                                              的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公
                                                              司股本变更等事项应当根据法律、行政法规、
                                                              部门规章等相关文件以及公司可转换公司债券
                                                              募集说明书的规定办理。