证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022-078


                   新疆天山水泥股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
     1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
11 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十六次会议
的通知。
     2、公司第八届董事会第十六次会议于 2022 年 11 月 15 日以现场
结合视频方式召开。
     3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     4、会议主持人为董事长常张利，董事常张利、刘燕、肖家祥、
蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。
     5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于选举副董事长及增补董事会提名委员会委
员的议案》
     本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     刘燕先生当选为公司第八届董事会副董事长，并增补其为第八届
董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     三、备查文件
     1、第八届董事会第十六次会议决议
     特此公告。




                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2022 年 11 月 15 日
                        刘燕简历
    刘燕先生，1965 年 11 月生，中共党员，高级工程师，现任中国
建材股份有限公司党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事
长、党委书记。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第
二研究设计所技术员、助理工程师、工程师、所长助理、副所长、代
所长、所长，南京双威实业公司副总经理，国家建筑材料工业局南京
玻璃纤维研究设计院院长助理，中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤
维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高
新材料股份有限公司党委书记、董事长，中国中材股份有限公司副总
裁，中国建材股份有限公司副总裁、党委委员。2020 年 7 月至今任
中国中材国际工程股份有限公司党委书记，2020 年 8 月至今任中国
中材国际工程股份有限公司董事长，2022 年 9 月至今任中国建材股
份有限公司党委副书记，2022 年 9 月至今任中国巨石股份有限公司
董事。刘燕先生于 1985 年 7 月获南京化工学院学士学位，于 2006 年
12 月获南京工业大学材料学院硕士学位。
    刘燕先生目前未持有本公司股份，刘燕先生除在本公司控股股东
中国建材股份有限公司担任党委副书记外，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不是被
失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。