证券代码：000877          证券简称：天山股份      公告编号：2022－077



                       新疆天山水泥股份有限公司
                 2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2022 年 11 月 15 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2022 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
       1.3 会议召集人：公司第八届董事会
       1.4 会议主持人：公司董事长常张利
       1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大
厦会议室。
       1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定。
       二、会议的出席情况
       1、出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17
人，代表股份 7,338,067,006 股，占公司总股本 8,663,422,814 的
84.7017%。
       2、现场会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
7,322,285,976 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.5195%。
       3、网络投票情况
       通过网络投票的股东 15 人，代表股份 15,781,030 股，占公司总
股本 8,663,422,814 的 0.1822%。
       公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所盛也晴律师、陈亿豪律师对本次大会进行见证。
       三、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
    1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
       该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    2、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
   2.01 本次发行证券的种类
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.02 发行规模
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.03 票面金额和发行价格
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.04 债券期限
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.05 债券利率
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.06 还本付息的期限和方式
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
       审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.07 转股期限
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.08 转股价格的确定及其调整
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.09 转股价格向下修正条款
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,899,706 股，占有效表决权的 99.9977%；反对为 167,300
股，占有效表决权 0.0023%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,615,730 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9400%；反对为 167,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0600%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.10 转股数量确定方式
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.11 赎回条款
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.12 回售条款
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.13 转股年度有关股利的归属
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.14 发行方式及发行对象
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.15 向原股东配售的安排
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.16 债券持有人会议相关事项
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.17 本次募集资金用途
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.18 担保事项
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.19 评级事项
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.20 募集资金存管
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
   2.21 本次发行方案的有效期
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    7、关于制定《新疆天山水泥股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    8、关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》
的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    10、关于修订《公司章程》的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    11、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    11.01 选举刘燕先生为公司第八届董事会非独立董事
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,335,206,006 股，占有效表决权的 99.9610%；反对为 2,861,000
股，占有效表决权 0.0390%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 12,922,030 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.8729%；反对为 2,861,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 18.1271%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过，刘燕先生当选为公司非
独立董事。
    12、关于对全资子公司出资方式进行变更的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,338,067,006 股，经表决，同意
为 7,337,907,506 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 159,500
股，占有效表决权 0.0022%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 15,623,530 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.9894%；反对为 159,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.0106%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
       四、律师出具的法律意见
       北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、陈亿豪律师出席本次会议，
该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法
有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
       五、备查文件
       1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议
       2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2022
年第五次临时股东大会的法律意见书》




                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2022 年 11 月 15 日