证券代码：000877        证券简称：天山股份         公告编号：2022-078


                    新疆天山水泥股份有限公司
                第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
     1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
11 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十六次会议
的通知。
     2、公司第八届董事会第十六次会议于 2022 年 11 月 15 日以现场
结合视频方式召开。
     3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     4、会议主持人为董事长常张利，董事常张利、刘燕、肖家祥、
蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。
     5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于对外投资的议案》
     同意公司以不超过 62,920.81 万元公开摘牌方式参与受让西南
水泥有限公司 4.28341%的股权，同时授权公司经营层全权办理公开
摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。
     本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     三、备查文件
     1、第八届董事会第十六次会议决议
     特此公告。




                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2022 年 12 月 12 日