证券代码：000877        证券简称：天山股份       公告编号：2022-088


                   新疆天山水泥股份有限公司
         关于子公司向实际控制人借款暨关联交易进展的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 22 日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公
司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，具体内容详见 2021 年 11
月 23 日公司披露的《关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-103 号）。
    本次子公司向公司实际控制人借款的协议内容未发生变化，本次
关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
    二、进展情况
    根据生产经营的需要，子公司南方水泥有限公司、中国联合水泥
集团有限公司向公司实际控制人中国建材集团有限公司申请借款金
额人民币合计 12,205 万元，借款期限 1 年，到期后双方无异议自动
展期。
    三、对上市公司的影响
    1、本次关联交易用于公司生产经营，对公司发展有着积极的作
用。
    2、本次关联交易无抵押无担保，遵循了公平、公开、公允、合理
的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次借款利率不高
于公司在金融机构同期贷款平均利率，计息方式按照借款实际使用天
数计息，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
    3、本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成
果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关
联人形成依赖。
    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 20 日