证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022－089



                     新疆天山水泥股份有限公司
                 2022 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2022 年 12 月 26 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2022 年 12 月 26 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    1.3 会议召集人：公司第八届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长常张利
    1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大
厦会议室。
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16
人，代表股份 7,640,052,911 股，占公司总股本 8,663,422,814 的
88.1875%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
7,322,285,976 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.5195%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 317,766,935 股，占公司
总股本 8,663,422,814 的 3.6679%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所晏国哲律师、徐倩律师对本次大会进行见证。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
    1、关于拟注册及发行超短期融资劵的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,640,052,911 股，经表决，同意
为 7,639,774,511 股，占有效表决权的 99.9964%；反对为 278,400
股，占有效表决权 0.0036%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 317,490,535 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9124%；反对为 278,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0876%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    2、关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案
    该提案有效表决权股份总数为 317,766,935 股，经表决，同意为
299,605,407 股，占有效表决权的 94.2846%；反对为 18,161,528 股，
占有效表决权 5.7154%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 299,605,407 股，占出席会议中小股
东所持股份的 94.2846%；反对为 18,161,528 股，占出席会议中小股
东所持股份的 5.7154%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
       3、关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案
    该提案有效表决权股份总数为 317,766,935 股，经表决，同意为
317,757,235 股，占有效表决权的 99.9969%；反对为 9,700 股，占有
效表决权 0.0031%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 317,757,235 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9969%；反对为 9,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0031%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    4、关于 2023 年日常关联交易预计的议案
    该提案有效表决权股份总数为 317,766,935 股，经表决，同意为
317,757,235 股，占有效表决权的 99.9969%；反对为 9,700 股，占有
效表决权 0.0031%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 317,757,235 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9969%；反对为 9,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0031%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    5、关于 2023 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的
议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,640,052,911 股，经表决，同意
为 7,639,774,511 股，占有效表决权的 99.9964%；反对为 278,400
股，占有效表决权 0.0036%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 317,490,535 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9124%；反对为 278,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0876%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    6、关于 2023 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的
议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,640,052,911 股，经表决，同意
为 7,639,774,511 股，占有效表决权的 99.9964%；反对为 278,400
股，占有效表决权 0.0036%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 317,490,535 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9124%；反对为 278,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0876%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师出席本次会议，该
所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有
效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议
    2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2022
年第六次临时股东大会的法律意见书》




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 26 日