证券代码：000877          证券简称：天山股份      公告编号：2023－009



                       新疆天山水泥股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2023 年 3 月 13 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2023 年 3 月 13 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 13 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2023 年 3 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
       1.3 会议召集人：公司第八届董事会
       1.4 会议主持人：公司董事长常张利
       1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大
厦会议室。
       1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
       二、会议的出席情况
       1、出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24
人，代表股份 7,346,004,926 股，占公司总股本 8,663,422,814 的
84.7933%。
       2、现场会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份
7,322,733,576 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.5247%。
       3、网络投票情况
       通过网络投票的股东 16 人，代表股份 23,271,350 股，占公司总
股本 8,663,422,814 的 0.2686%。
       公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律
师事务所晏国哲律师、郭婕律师对本次大会进行见证。
       三、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
       1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案
       该提案有效表决权股份总数为 7,346,004,926 股，经表决，同意
为 7,345,982,626 股，占有效表决权的 99.9997%；反对为 22,300 股，
占有效表决权 0.0003%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
       中小股东表决情况：同意为 23,696,650 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9060%；反对为 22,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0940%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
       北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、郭婕律师出席本次会议，该
所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
    2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2023 年 3 月 13 日