证券代码：000877         证券简称：天山股份       公告编号：2023-010


                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 10 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第九次会议的
通知。
    2、公司第八届监事会第九次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场结
合视频方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张
剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合
相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股
东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程
序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事
项。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预
算报告》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配，经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，实现营业收入 1,326 亿元，同比下降
22.03%；归属于上市公司股东的净利润 45 亿元，同比下降 63.80%。
实现基本每股收益 0.5259 元。2023 年，公司将通过对宏观经济、市
场形势趋势等综合研判，坚持稳中求进的工作总基调，创新经营，挖
掘潜能，创造价值，回报股东。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
(公告编号：2023-012)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》及《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等
相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体
现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司
2022年度利润分配预案提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了
完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实
保护了公司全体股东的根本利益；公司2022年度内部控制自我评价报
告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、
制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2022
年度内部控制自我评价报告事项。
    具体内容详见《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为公司编制的《2022年年度募集资金存放与使
用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管
理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2023-013）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第九次会议决议
    2、监事会审核意见
    特此公告。




                            新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                     2023 年 3 月 20 日