证券代码：000877        证券简称：天山股份         公告编号：2023-015


                   新疆天山水泥股份有限公司
             关于调整部分董事、高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、部分董事、高级管理人员辞职情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公
司董事/副董事长刘燕先生、董事/总裁肖家祥先生及董事/常务副总
裁赵新军先生递交的书面辞职报告。因工作调整，刘燕先生提请辞去
副董事长职务，将继续任公司董事及相关专门委员会委员职务；肖家
祥先生提请辞去总裁职务，将继续任公司董事及相关专门委员会委员
职务；赵新军先生提请辞去常务副总裁职务，将继续任公司董事及其
他职务。
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述变化未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，
不会影响公司经营和管理的正常运行。刘燕先生、肖家祥先生、赵新
军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对
肖家祥先生辞职的原因进行了核查并发表了独立核查意见，具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    截至本公告日，刘燕先生、肖家祥先生、赵新军先生均未持有公
司股份。刘燕先生、肖家祥先生、赵新军先生在任职期间均恪尽职守、
勤勉履职，为推动公司高质量发展发挥了重要作用，董事会对刘燕先
生、肖家祥先生、赵新军先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
    二、选举副董事长及聘任总裁的情况
    2023 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于聘任
公司总裁的议案》，同意选举肖家祥先生为公司第八届董事会副董事
长，同意聘任赵新军先生为公司总裁，任期均自董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
    公司独立董事对聘任总裁发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2023 年 3 月 20 日
                       肖家祥简历
     肖家祥，男，汉族，1963 年 9 月生，中共党员，教授级高级工
程师。于 1982 年 8 月获武汉建筑材料工业学院学士学位，于 1997 年
7 月获武汉工业大学硕士学位，于 2011 年 6 月获华中科技大学博士
学位，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国优秀企业家、全国优秀科
技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。现任公司党委
书记、董事、总裁，目前兼任中国水泥协会副会长。自 1982 年 7 月
至 1991 年 7 月历任水城水泥厂工程师、车间主任，自 1991 年 7 月至
2001 年 11 月，历任华新水泥（集团）股份公司董事、副总经理等职
务，自 2001 年 11 月至 2006 年 1 月历任大冶市委副书记、市长和市
委书记、市人大常委会主任，自 2006 年 2 月至 2008 年 12 月任天瑞
集团股份有限公司总裁兼中国天瑞集团水泥有限公司董事长、总经
理，自 2009 年 2 月至 2022 年 3 月 14 日任中国建材股份有限公司副
总裁、自 2009 年 2 月至 2023 年 1 月任南方水泥有限公司董事，自
2009 年 6 月至 2023 年 1 月任南方水泥有限公司总裁，自 2017 年 6
月至今任北方水泥有限公司董事长，自 2018 年 6 月至今任中国建材
股份有限公司党委委员，自 2019 年 3 月至今任安徽海中环保有限责
任公司副董事长，自 2021 年 9 月至今任中国海螺环保控股有限公司
非执行董事，自 2020 年 9 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事，
自 2021 年 10 月至 2022 年 6 月任南方水泥有限公司董事长，2021 年
11 月至今任中国建材股份有限公司执行董事，2021 年 11 月至今任新
疆天山水泥股份有限公司党委书记，2021 年 12 月至今任新疆天山水
泥股份有限公司总裁，自 2022 年 10 月至今任中国建材股份有限公司
党委常委。
     肖家祥先生目前未持有本公司股份，肖家祥先生除在本公司控股
股东中国建材股份有限公司担任党委委员、党委常委及执行董事外，
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失
信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。




                         赵新军简历
    赵新军，男，汉族，1967 年 2 月生，中共党员，高级工程师、
高级经济师、EMBA 硕士学位，现任公司党委副书记、董事、常务副
总裁。自 1986 年 12 月至 1994 年 10 月历任塔城地区水电公司值长、
站长，自 1994 年 10 月至 2001 年 7 月历任屯河特种水泥厂厂长、屯
河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长，自 2001 年 7 月至
2004 年 1 月历任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、
总经理、董事长，自 2004 年 1 月至 2009 年 2 月任新疆天山水泥股份
有限公司副总裁、销售公司总经理，自 2009 年 2 月至 2010 年 6 月任
新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记，自 2010 年 6
月至 2016 年 7 月新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、党委副书
记，自 2016 年 7 月至 2021 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司董
事长、党委书记，自 2016 年 7 月至今任新疆天山水泥股份有限公司
董事。自 2021 年 11 月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记，
自 2021 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁，自
2022 年 3 月至今任北方水泥有限公司董事。
    赵新军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。