证券代码：000877        证券简称：天山股份          公告编号：2023-014


                     新疆天山水泥股份有限公司
           关于环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 3 月 20 日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“新
天山”或“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于环
境、社会及治理（ESG）架构建设的议案》。主要内容如下：
    为实现公司质量可持续发展，完善治理结构，提升公司环境、社
会及管治（ESG）管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，
提高风险管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》及其他有关规定，公司拟搭建环境、社会及管治（ESG）架构，
设立董事会环境、社会及管治（ESG）委员会（以下简称“ESG 委员
会”），并制定《董事会环境、社会及管治委员会实施细则》。具体情
况如下：
    一、环境、社会及管治（ESG）架构由董事会、ESG 委员会以及
ESG 工作小组三个层级构成，各层级主要职能如下
       层级                                  职责
  第一层 董事会    ESG 事宜管理及公开披露的最高责任机构，审议、批准公司
                   ESG 战略与目标及涉及社会责任的重大事项。

 第二层 ESG 委员 制订公司 ESG 管理方针、目标、策略及架构，识别 ESG 发
        会         展趋势以及评估公司面临的 ESG 风险与机遇，监督并指导
                   ESG 工作组工作等。
                   主要协调和执行机构；制定符合公司战略及 ESG 目标的
 第三层 ESG 工作 ESG 事宜相关政策及行动计划；管理公司日常运营过程的
       小组        ESG 相关风险及事宜；负责与公司子公司的沟通，协调推
                   进 ESG 相关事宜落地执行；收集、整理、编制年度 ESG 报
                   告；其他 ESG 相关事宜。
    二、董事会环境、社会及管治（ESG）委员会
    主任委员：常张利先生
    委员：赵新军先生、孔祥忠先生
    三、董事会环境、社会及管治（ESG）委员会工作小组
    日常办事机构：企业管理部
    成员：各业务部门负责人及相关成员
    四、制定《董事会环境、社会及管治委员会实施细则》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会专门委员会实施细则》（2023 年 3 月）。
    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2023 年 3 月 20 日