证券代码：000877         证券简称：天山股份         公告编号：2023-018


                     新疆天山水泥股份有限公司
                   第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 24 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十次会议的
通知。
    2、公司第八届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场结
合视频方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张
剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
债券条件的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟向不特定对象发行可转债公司债券（以下简称“本次发
行”），相关议案已于 2022 年 10 月 28 日经第八届董事会第十五次会
议审议通过，并于 2022 年 11 月 15 日经公司 2022 年第五次临时股东
大会审议通过。2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称“《证券发行注册管理办法》”）等文件，根据前述规定，公司对
本次发行相关议案进行了相应调整，并根据要求补充编制了本次发行
方案的论证分析报告，并于 2023 年 2 月 23 日经第八届董事会第十九
次会议审议通过。2023 年 3 月 13 日，本次发行相关申请文件报送至
深圳证券交易所。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行
注册管理办法》等相关规定的要求，本次发行申请文件的财务数据基
准日由 2022 年 9 月 30 日更新至 2022 年 12 月 31 日，根据股东大会
的授权，监事会结合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》
等法律法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）的资格和条件的规定，对公司的实际
情况进行了逐项自查。经自查，监事会认为公司仍符合现行法律法规
和规范性文件中关于向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不
特定对象发行可转债的条件。
    根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次发行申请文件的财务数据基准日由 2022 年 9 月 30 日更
新至 2022 年 12 月 31 日。根据股东大会授权，公司将第八届董事会
第十九次会议审议通过的“《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”名称调整为“《新疆天山水
泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订
稿）》”，并将具体内容进行了相应修订。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（二次修订稿）》。
    根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次发行申请文件的财务数据基准日由 2022 年 9 月 30 日更
新至 2022 年 12 月 31 日。根据股东大会授权，公司将第八届董事会
第十九次会议审议通过的“《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》”名
称调整为“《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》”，并将具体内
容进行了相应修订。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次发行申请文件的财务数据基准日由 2022 年 9 月 30 日更
新至 2022 年 12 月 31 日。根据股东大会授权，公司将第八届董事会
第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过的《新疆天山
水泥股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《新疆天山水泥股份
有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的相关内容进行了相应修
订。
    具体内容详见《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：
2023-020）。
    根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司
债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次发行申请文件的财务数据基准日由 2022 年 9 月 30 日更
新至 2022 年 12 月 31 日。根据股东大会授权，公司将第八届董事会
第十九次会议审议通过的关于本次向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报分析与公司采取的填补措施的具体内容进行了相应
修订，控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对本次向不
特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施做出承
诺。
    具体内容详见《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、采取填补措施（二次修订稿）及相关主体承诺的公告》（公告
编号：2023-021）。
    根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于本次发行申请文件的财务数据基准日由 2022 年 9 月 30 日更
新至 2022 年 12 月 31 日。根据股东大会授权，公司将第八届董事会
第十九次会议审议通过的“《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》”名称修改为“《新疆天
山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）》”，并将具体内容进行了相应修订。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
    根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的
议案》
    本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会同意《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年度对
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉
及股权减值测试情况的专项报告》。
    具体内容详见《关于重大资产重组之标的资产减值测试报告的公
告》（公告编号：2023-022）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第十次会议决议
    特此公告。



                               新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                      2023 年 3 月 30 日