证券代码：000877          证券简称：天山股份       公告编号：2023－024



                       新疆天山水泥股份有限公司
                       2022 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2023 年 4 月 12 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2023 年 4 月 12 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 12 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
       1.3 会议召集人：公司第八届董事会
       1.4 会议主持人：公司董事长常张利
       1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大
厦会议室。
       1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
       二、会议的出席情况
       1、出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17
人，代表股份 7,512,593,203 股，占公司总股本 8,663,422,814 的
86.7162%。
       2、现场会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
7,322,290,276 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.5196%。
       3、网络投票情况
       通过网络投票的股东 14 人，代表股份 190,302,927 股，占公司
总股本 8,663,422,814 的 2.1966%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉
源律师事务所任保华律师和王顺达律师对本次大会进行见证。
       三、 提案审议表决情况
       本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
       1、2022 年度监事会工作报告
       该提案有效表决权股份总数为 7,512,593,203 股，经表决，同意
为 7,512,439,175 股，占有效表决权的 99.9979%；反对为 0 股，占
有效表决权 0.0000%；弃权为 154,028 股，占有效表决权的 0.0021%。
    中小股东表决情况：同意为 190,155,199 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9191%；反对为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权为 154,028 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0809%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
       2、2022 年度董事会工作报告
       该提案有效表决权股份总数为 7,512,593,203 股，经表决，同意
为 7,512,439,175 股，占有效表决权的 99.9979%；反对为 0 股，占
有效表决权 0.0000%；弃权为 154,028 股，占有效表决权的 0.0021%。
    中小股东表决情况：同意为 190,155,199 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9191%；反对为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权为 154,028 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0809%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    3、2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告
    该提案有效表决权股份总数为 7,512,593,203 股，经表决，同意
为 7,512,439,175 股，占有效表决权的 99.9979%；反对为 0 股，占
有效表决权 0.0000%；弃权为 154,028 股，占有效表决权的 0.0021%。
    中小股东表决情况：同意为 190,155,199 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9191%；反对为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权为 154,028 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0809%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    4、2022 年年度报告及摘要
    该提案有效表决权股份总数为 7,512,593,203 股，经表决，同意
为 7,512,439,175 股，占有效表决权的 99.9979%；反对为 0 股，占
有效表决权 0.0000%；弃权为 154,028 股，占有效表决权的 0.0021%。
    中小股东表决情况：同意为 190,155,199 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9191%；反对为 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权为 154,028 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0809%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    5、2022 年度利润分配预案
    该提案有效表决权股份总数为 7,512,593,203 股，经表决，同意
为 7,512,409,703 股，占有效表决权的 99.9976%；反对为 183,500
股，占有效表决权 0.0024%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 190,125,727 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9036%；反对为 183,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0964%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    6、关于 2023 年度对外捐赠计划的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,512,593,203 股，经表决，同意
为 7,503,898,374 股，占有效表决权的 99.8843%；反对为 8,694,829
股，占有效表决权 0.1157%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意为 181,614,398 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.4312%；反对为 8,694,829 股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.5688%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    四、听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
    五、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所任保华律师、王顺达律师出席本次会议，
该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年度股东大会决议
    2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                   2023 年 4 月 12 日