证券代码：000877         证券简称：天山股份         公告编号：2023-027


                  新疆天山水泥股份有限公司
              第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 19 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十二次会
议的通知。
    2、公司第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 24 日以现
场结合视频方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事常张利、
肖家祥、刘燕、蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲
自出席了会议。
    4、会议主持人为董事长常张利，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2023 年第一季度报告》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司聘任李小胜先生为公司审计部总经理（简历后附）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告。




                         新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 24 日
                         李小胜简历

    李小胜，男，汉族，1982 年 3 月生，中共党员，高级经济师，
研究生、硕士学位。2007 年 7 月兰州商学院会计系财务管理专业毕
业；2007 年 7 月至 2010 年 10 月任永登祁连山水泥有限公司财务处
成本会计；2010 年 10 月至 2014 年 7 月负责甘肃祁连山水泥集团股
份有限公司董事会办公室三会运作与信息披露；2014 年 7 月至 2016
年 12 月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室主任科
员；2016 年 12 月至 2017 年 8 月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公
司证券事务代表、董事会办公室主任科员；2017 年 8 月至 2020 年 7
月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室
高级主任经济师；2020 年 7 月至 2022 年 9 月任甘肃祁连山水泥集团
股份有限公司审计部副部长（主持工作）、证券事务代表；2022 年 9
月至 2023 年 4 月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司审计部部长、
证券事务代表。
    李小胜先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。