证券代码：000881             证券简称：中广核技          公告编号：2018-068

              中广核核技术发展股份有限公司
            2018 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2018年10月29日（星期一）下午2:30
    （2）网络投票日期、时间：2018年10月28日至10月29日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2018年10
月29日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时
间为2018年10月28日下午3:00至2018年10月29日下午3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618
会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：由于公司尚未选举出新的董事长，根据有关法律法规及《公司章
程》的相关规定，经半数以上董事推举，在未正式选举新的董事长期间，暂由公
司董事、总经理胡冬明先生代行董事长职责，本次会议由胡冬明先生主持。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东50人，代表股份728,677,673股，占上市公司总股
份的71.0907％。其中：通过现场投票的股东48人，代表股份728,662,873股，占上
市公司总股份的71.0892％。通过网络投票的股东2人，代表股份14,800股，占上市
公司总股份的0.0014％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份14,900股，占上市公司总股份的
0.0015％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的
0.00001％。通过网络投票的股东2人，代表股份14,800股，占上市公司总股份的
0.0014％。
    3、公司董事胡冬明、朱继超、刘阳平及独立董事颜立新、张先治，监事姜建
国，高级管理人员秦庚、杨新春、鹿浩出席了会议。
    4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次
股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
       议案 1： 关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度剩余应补偿股份的议
案》
    表决情况：同意118,925,173股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9966％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0034％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意10,900股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的73.1544％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
26.8456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    表决结果：通过。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，中广
核核技术应用有限公司及其一致行动人持有的609,748,500股回避表决。
       议案 2：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意728,662,873股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9980％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0020％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.6711％；反对14,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
99.3289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的0.0000％。
    表决结果：通过。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    议案 3：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：
    3.01.候选人：林坚，同意股份数：728,662,875股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的99.9980%。其中，中小股东表决情况为：同意股份数102股。
    表决结果：通过，林坚先生当选为第八届董事会非独立董事。
    3.02.候选人：程超，同意股份数：728,662,874股；占出席会议股东有效表决
权股份总数的99.9980%。其中，中小股东表决情况为：同意股份数101股。
    表决结果：通过，程超女士当选为第八届董事会非独立董事。
    3.03.候选人：吴明日，同意股份数：728,662,874股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的99.9980%。其中，中小股东表决情况为：同意股份数101股。
    表决结果：通过，吴明日先生当选为第八届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
    结论性意见：公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、2018年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                             中广核核技术发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2018年10月30日