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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》 |
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2023-01-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》 |
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2023-01-20
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中广核技现发布 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡冬明先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举盛国福先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举陈新国先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举文志涛先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举吴明日先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举阎志刚先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙光国先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举黄晓延先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举康晓岳先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨军先生为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举王军先生为第十届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第十届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第十届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡冬明先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举盛国福先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举陈新国先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举文志涛先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举吴明日先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举阎志刚先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孙光国先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举黄晓延先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举康晓岳先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨军先生为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举王军先生为第十届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第十届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第十届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-01-04
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中广核技现发布 |
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2022-12-31
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关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易进展及无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明 |
深交所公告，日期变动 |
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中广核技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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2022年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中广核技现发布 |
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2022-12-22
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中广核技现发布 |
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2022-12-20
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监事会关于公司股票期权激励计划首期实施方案首批授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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中广核技现发布 |
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2022-12-10
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<股票期权激励计划首期实施方案(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划及首期实施方案相关事宜的议案》 |
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2022-12-10
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关于召开2022年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中广核技现发布 |
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2022-12-10
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召开2022年度第7次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<股票期权激励计划首期实施方案(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划及首期实施方案相关事宜的议案》 |
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2022-11-30
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关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中广核技现发布 |
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2022-11-18
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第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中广核技现发布 |
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2022-11-16
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2022年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中广核技现发布 |
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2022-10-31
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中广核技现发布 |
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2022-10-31
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-10-31
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-10-25
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关于召开2022年第三季度业绩说明会并征集相关问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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中广核技现发布 |
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2022-10-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中广核技现发布 |
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2022-10-11
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关于公司总工程师辞职的公告 |
深交所公告 |
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中广核技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
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2022-09-30
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关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中广核技现发布 |
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2022-09-22
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关于非独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中广核技现发布 |
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2022-09-14
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中广核技现发布 |
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2022-08-30
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关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中广核技现发布 |
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2022-08-27
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于中山产业园10万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中广核技现发布 |
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