| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-07-13
|
1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-07-21 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-13
|
1999年年度转增，10转增6登记日 ，2000-07-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-13
|
1999年年度转增，10转增6除权日 ，2000-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.080
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 3.32
|
|
|
2004-04-19
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-04-21
|
（000881）大连国际公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
|
|
2003-04-30
|
调整公司董事会成员 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司2002年年度股东大会于2003年4月29日召开，大会通过以下
议案：
1、2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
2、变更生物技术成果产业化基地项目实施方式。
3、调整股东大会授权董事会投资额度。
4、部分（独立董事）。
5、修正公司章程。
6、2003年度公司继续聘用大连华连会计师事务所。
7、购买北京金时代置业有限公司股权及相关资产。
|
|
|
2003-05-13
|
控子公司开始生产生物制品，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
2003年5月6日，国家药监局同意公司控股子公司北京凯因生物技
术有限公司生产重组人干扰素a-2b注射液治疗用生物制品。现该公司
已开始生产该制品。公司目前暂时难以判断其生产对公司业绩的影响。
|
|
|
2004-04-19
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 0.63
二、定于2004年5月21日召开2003年年度股东大会，审议《2003年度董事会工作报告》等。
|
|
|
2004-05-21
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：公司董事会；
会议召开日期和时间：2004年5月21日上午9点整；
会议地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅；
会议召开方式：与会方式。
二、会议审议事项
（1）审议《2003年度董事会工作报告》。
（2）审议《2003年度监事会工作报告》。
（3）审议《2003年度财务决算报告》。
（4）审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（5）审议《公司章程修正议案》；
（6）审议《关于董事会换届及推荐第四届董事会成员候选人的议案》；
（7）审议《关于监事会换届及推荐第四届监事会成员候选人的议案》；
（8）审议《关于实施员工住房货币补贴方案的议案》；
（9）审议《关于2004年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》。
本次会议时间预定半天。
上述提案的具体内容，参见于2004年3月20日、4月19日公司在《中国证券报》刊登的公司董事会决议公告和有关公告。
三、会议出席对象
（1）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（2）凡2004年5月11日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2004年5月11日）。
四、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
登记时间：2004年5月18日至5月19日
登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部
五、其他
联系电话：0411-83780139
传真：0411-83780186
邮政编码：116011
联系人：徐怡
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2004年4月16日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托
先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，对列入2003年年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-05-22
|
第四届董监事会会议及2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司第四届董事会第一次会议于2004年5月21日召开。通过如下
决议：
一、选举朱明义为公司董事长，王新民为公司副董事长。
二、聘任王新民为公司总经理，李枫为公司董事会秘书。
三、聘任卜兆良、陈荣辉为公司副总经理，聘任陈荣辉为公司财
务负责人，聘任姜午驹为公司总经济师。
四、《关于设立新加坡大新控股有限公司的议案》。
五、《关于收购华明船务有限公司51%股权的议案》。
公司2003年年度股东大会于2004年5月21日召开。审议通过了以
下报告和议案：
1、审议通过《2003年度董事会工作报告》。
2、审议通过《2003年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2003年度财务决算报告》。
4、审议通过《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议通过《公司章程修正议案》。
6、审议通过《关于董事会换届及推荐第四届董事会成员候选人
的议案》。
7、审议通过《关于监事会换届及推荐第四届监事会成员候选人
的议案》。
8、审议通过《关于实施员工住房货币补贴方案的议案》。
9、审议通过《关于2004年度公司继续聘用大连华连会计师事务
所负责公司审计工作的议案》。
2004年5月21日公司召开第四届董事会第一次会议。公司决定出
资800万美元在新加坡设立全资子公司大新控股有限公司。公司将其
持有的全资子公司新加坡大新船务有限公司、新加坡联亚船务有限
公司全部股权转让给新加坡大新控股有限公司。
公司全资子公司-新加坡大新控股有限公司拟收购公司控股股东
--中国大连国际经济技术合作集团有限公司全资子公司新加坡华明
船务有限公司51%股权，国合集团同意把所持有的华明船务51%股权
按评估价格130万美元转让给大新控股。
本次交易构成了关联交易。
公司第四届监事会第一次会议于2004年5月21日召开。会议选举
尚福盛为公司第四届监事会主席 |
|
|
2005-03-25
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2001-06-18
|
2001.06.18是大连国际(000881)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 职工股上市 |
|
|
2003-10-28
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 2.30
3、净资产收益率(%) 1.56
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-06-10
|
关于国合嘉汇与雅风房屋合作竞得土地使用权的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2004年5月18日公司之全资子公司大连国合嘉汇房地产开发有限
公司和沈阳雅风房屋开发有限公司联合，以雅风房屋名义参加了沈阳
市土地储备交易中心举行的土地使用权公开拍卖活动，并拍得沈阳市
大东区大北关街西侧一幅土地的使用权。2004年5月18日，土地储备
交易中心下发了《2002-018号八王寺地区地块挂牌交易成交确认书》。
|
|
|
2004-08-05
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-05
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 2.21
|
|
|
2000-11-28
|
2000.11.28是大连国际(000881)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股10,配股比例:16.6667,配股后总股本:19307.4万股) |
|
|
2000-12-11
|
2000.12.11是大连国际(000881)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股10,配股比例:16.6667,配股后总股本:19307.4万股) |
|
|
2000-11-24
|
2000.11.24是大连国际(000881)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股10,配股比例:16.6667,配股后总股本:19307.4万股) |
|
|
2000-11-27
|
2000.11.27是大连国际(000881)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股10,配股比例:16.6667,配股后总股本:19307.4万股) |
|
|
2001-01-02
|
2001.01.02是大连国际(000881)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股10,配股比例:16.6667,配股后总股本:19307.4万股) |
|
|
2003-07-31
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 1.18
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-03-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-03-20
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 3.04
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-02-27
|
重大合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
苏里南共和国于2003年11月14日与公司签订了《苏里南帕拉马里
博市275公里道路重修和重建的合同》，2004年2月26日，双方签订了
该合同的补充协议。
2004年2月24日，苏里南费内蒂安总统访华之际，苏里南政府与
中国进出口银行在北京签署了《苏里南帕拉马里博市275公里道路修
建贷款协议》。按约定，公司与苏里南政府之间签订的合同同时生
效 |
|
|
2003-12-17
|
巡回检查整改报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国证监会大连特派员办事处于2003年10月17日至10月27日对
公司进行了巡回检查，并于11月19日给公司下发了《限期整改通知
书》。公司对《通知书》中的问题制定了整改方案并逐项落实，形成
书面整改报告，并已提交公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
现将具体整改措施和落实情况进行公告，详见公告全文。
|
|
|
2003-03-28
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 3.76
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-29
|
召开2002年年度股东大会，上午9点整,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人：公司董事会；
会议召开日期和时间：2003年4月29日上午9点整；
会议地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅；
会议召开方式：与会方式。
二、会议审议事项
（1）审议《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年度财务决算报告》；
（4）审议《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
（5）审议《关于变更生物技术成果产业化基地项目实施方式的议案》；
（6）审议《关于调整股东大会授权董事会投资额度的议案》；
（7）审议《关于部分调整公司董事会成员（独立董事）的议案》；
（8）审议《公司章程修正议案》；
（9）审议《关于2003年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》。
（10）审议《关于购买北京金时代置业有限公司股权及相关资产的议案》。
本次会议时间预定半天。
上述提案的具体内容，参见于2003年3月28日、2003年1月28日公司在《中国证券报》刊登的公司董事会决议公告和有关公告。
三、会议出席对象
（1）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（2）凡2003年4月15日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2003年4月15日）。
四、会议登记方法全
体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
登记时间：2003年4月22日至4月23日
登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室公司证券部
五、其他
联系电话：0411－3780139
传真：0411－3780186
邮政编码：116011
联系人：徐怡
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2003年3月28日
附 件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司2002年年度股东大会，对列入2002年年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持有股数：
被委托人姓名：被委托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-03-25
|
澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司针对近日有关媒体刊登的关于公司控股子公司北京凯因生物
技术有限公司已大规模批量生产新型基因工程干扰素产品和公司在伊
拉克战后重建过程中具有相当的想象空间的报道所作出的澄清。
|
|
| | | |
