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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 3.20 |
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2005-07-21
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重大合同公告 |
深交所公告，投资项目 |
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大连国际于2004年在赤道几内亚共和国承建完工的赤道几内亚社会住宅项目，其质量得到赤道几内亚共和国政府和人民的高度认可。经友好协商，公司与赤道几内亚共和国政府陆续签定了《马拉博社会住宅6栋、巴塔市社会住宅4栋建筑工程合同》、《马拉博1栋行政办公楼建筑工程合同》、《马拉博4栋行政办公楼建筑工程合同》等三份工程承包合同，公司与赤道几内亚国家石油公司签定了《赤道几内亚国家石油公司大楼的总承包合同》。现将合同内容予以公告 |
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2005-07-07
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大连国际2004年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年7月13日，除息日为：2005年7月14日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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大连国际2004年年度股东大会于2005年5月24日召开，审议通过了以下报告和议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《公司章程修正议案》；
6、《股东大会议事规则修正议案》；
7、《关于2005年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》；
8、《关于更换董事的议案》 |
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2005-05-12
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2004年年度股东大会临时提案公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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大连国际2005年5月11日收到中国大连国际经济技术合作集团有限公司关于增加2004年年度股东大会临时提案的申请，提案内容为：鉴于大连国际董事卜兆良先生因健康原因提出辞去董事职务的实际情况，国合集团特推荐刘生德先生为公司董事候选人。经公司董事会审核，同意将国合集团临时提案提交2005年5月24日召开的公司2004年年度股东大会审议表决 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月24日上午9：00
2.召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员。
（2）凡于2005年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2005年5月12日）。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）《2004年度董事会工作报告》
（2）《2004年度监事会工作报告》
（3）《2004年度财务决算报告》
（4）《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（5）《公司章程修正议案》
（6）《股东大会议事规则修正议案》
（7）《关于2005年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》
（8）《关于公司董事卜兆良辞去董事事务，并推荐刘生德先生为公司董事候选人的议案》。
2.披露情况：提案（1）、（2）、（3）、（4）、（7）刊登在2005年3月25日《中国证券报》、《证券时报》上，提案（5）、（6）刊登在2005年4月20日《中国证券报》、《证券时报》上。
3.特别强调事项：《公司章程修正议案》、《股东大会议事规则修正议案》是需要特别决议通过的提案。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证和有效持股凭证；法人股东法定代表人出席会议，需持本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证；法人股东法定代表人委托的代理人出席会议，需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间：2005年5月19-20日上午8：30-11：30，下午1：00-5：00
3.登记地点：公司证券部（外经贸大厦1004室）
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系电话：0411-83780139，传真：0411-83780186，邮政编码：116011，联系人：徐怡2.会议费用：会议费用由公司承担，出席会议者的住宿、交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司2004年年度股东大会，对列入2004年年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2005年4月20日
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 1.13 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 4.92
二、每10股派1元（含税）。
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2001-05-09
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2000-11-11
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配股，每10股配1.66666股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 ，2001-01-02 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-11-11
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配股，每10股配1.66666股，配股价:10元/股，申购代码：8881 ，配售简称：大连国际A1配 ，2000-11-28 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-11-11
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配股，每10股配1.66666股，配股价:10元/股股权登记日：2000-11-24，，配股缴款日2000-11-28到2000-12-11 ，2000-11-28 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-11-11
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配股，每10股配1.66666股配股价:10元/股，股权登记日：2000-11-24，配股缴款截止日 ，2000-12-11 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-07-13
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-13
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1999年年度转增，10转增6转增上市日 ，2000-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-07-13
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-13
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-07-21 |
送股上市日，分配方案 |
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