证券代码：000881            证券简称：中广核技          公告编号：2018-075

            中广核核技术发展股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件形式
发出。
    2、本次会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 人。
    4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于调整和补选董事会专门委员会委员的议案》

    董事会一致同意补选林坚先生担任公司战略委员会委员（主任委员）、提名
委员会委员；同意朱继超先生辞去薪酬委员会委员转而担任审计委员会委员；同
意程超女士接替朱继超先生担任薪酬委员会委员。议案通过后，董事会专门委员
会人员构成如下：
    战略委员会：林坚(主任委员)、朱继超、胡冬明、颜立新（独立董事）、刘
澄清（独立董事）
    审计委员会：张先治(主任委员、独立董事)、刘澄清（独立董事）、朱继超
    提名委员会：刘澄清(主任委员、独立董事)、颜立新（独立董事）、林坚
    薪酬委员会：颜立新(主任委员、独立董事)、刘澄清（独立董事）、程超
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    董事会同意以间接增资方式向全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角
洲新材料有限公司拨付募集资金 7,000 万元以实施募投项目。
    《关于使用募集资金 7,000 万元向全资子公司增资实施募投项目的公告》详
见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过。
    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                                     董事会
                                                         2018 年 11 月 24 日