证券代码：000881              证券简称：中广核技        公告编号：2019-001

              中广核核技术发展股份有限公司
            第八届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件形式发
出。
       2、本次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。
       3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 人。
       4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。
       5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
       1、审议通过《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的
议案》

       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市
公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》的相关规定，董事会同意原中广核高新核材集团有限公司（以下
简称“高新核材”）的股东、原中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中
科海维”）的股东对于尚未履行完毕的瑕疵房产承诺履行期限延长 24 个月，并变
更部分履约方式。公司独立董事对上述事项已发表同意的独立意见。
       具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事林坚、胡冬
明、程超、朱继超回避表决。
    表决结果：通过。
       本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，中
广核核技术应用有限公司及其一致行动人需回避表决。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

    根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产之
盈利补偿协议（修订稿）》，公司已在 2018 年度内以 1 元总价回购注销交易对方
中广核核技术应用有限公司或其指定的其它交易对方共计 30,600,111 股。鉴于公
司股本已发生变化，董事会同意变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款。
  条款                  修改前                                 修改后

           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第六条                                        公司注册资本为人民币 1,024,997,876 元。
           1,055,597,987 元。

           公司股份总数为 1,055,597,987 股，
                                               公司股份总数为 1,024,997,876 股，公司的
第二十条   公司的股本结构为：普通股
                                               股本结构为：普通股 1,024,997,876 股。
           1,055,597,987 股。

    修订后的《公司章程》（2019 年 1 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
    3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证
券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过。
    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                   中广核核技术发展股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                    2019 年 1 月 9 日