证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2019年5月17日(星期五)下午2:30 (2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日 期、时间为2019年5月17日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系 统投票的日期、时间为2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 811 会议室。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长林坚。 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东62人,代表股份733,486,530股,占上市公司总股 份的71.5598%。其中:通过现场投票的股东49人,代表股份730,576,094股,占上 市公司总股份的71.2759%。通过网络投票的股东13人,代表股份2,910,436股,占 上市公司总股份的0.2839%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东15人,代表股份4,823,768股,占上市公司总股份 的0.4706%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,913,332股,占上市公司 总股份的0.1867%。通过网络投票的股东13人,代表股份2,910,436股,占上市公司 总股份的0.2839%。 3、公司董事林坚、胡冬明及独立董事刘澄清,监事陈勇,高级管理人员冯毅、 秦庚、鹿浩、邓学飞、杨新春、董事会秘书杨彬出席了会议。 4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次 股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如 下: 议案1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意730,576,094股,占出席会议所有股东所持股份的99.6032%;反对2,910,436 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,913,332股,占出席会议中小股东所持股份的39.6647%;反对2,910,436 股,占出席会议中小股东所持股份的60.3353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意730,576,094股,占出席会议所有股东所持股份的99.6032%;反对2,910,436 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,913,332股,占出席会议中小股东所持股份的39.6647%;反对2,910,436 股,占出席会议中小股东所持股份的60.3353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意730,576,094股,占出席会议所有股东所持股份的99.6032%;反对2,910,436 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,913,332股,占出席会议中小股东所持股份的39.6647%;反对2,910,436 股,占出席会议中小股东所持股份的60.3353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意730,576,094股,占出席会议所有股东所持股份的99.6032%;反对2,910,436 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,913,332股,占出席会议中小股东所持股份的39.6647%;反对2,910,436 股,占出席会议中小股东所持股份的60.3353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意730,576,094股,占出席会议所有股东所持股份的99.6032%;反对2,910,436 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,913,332股,占出席会议中小股东所持股份的39.6647%;反对2,910,436 股,占出席会议中小股东所持股份的60.3353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案6.00 《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》 中广核核技术应用有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决。 总表决情况: 同意121,108,305股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.8748%; 反对2,629,736股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.1252%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,194,032股,占出席会议中小股东所持股份的45.4838%;反对2,629,736 股,占出席会议中小股东所持股份的54.5162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 议案7.00 《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》 总表决情况: 同意730,856,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.6415%;反对2,629,736 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3585%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,194,032股,占出席会议中小股东所持股份的45.4838%;反对2,629,736 股,占出席会议中小股东所持股份的54.5162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案8.00 《关于2019年度投资计划的议案》 总表决情况: 同意730,856,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.6415%;反对2,629,736 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3585%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,194,032股,占出席会议中小股东所持股份的45.4838%;反对2,629,736 股,占出席会议中小股东所持股份的54.5162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案9.00 《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》 总表决情况: 同意730,856,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.6415%;反对2,629,736 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3585%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,194,032股,占出席会议中小股东所持股份的45.4838%;反对2,629,736 股,占出席会议中小股东所持股份的54.5162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案10.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》 总表决情况: 同意730,856,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.6415%;反对2,629,736 股,占出席会议所有股东所持股份的0.3585%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意2,194,032股,占出席会议中小股东所持股份的45.4838%;反对2,629,736 股,占出席会议中小股东所持股份的54.5162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 议案11.00 《关于2019年度授信和融资计划的议案》 总表决情况: 同意728,848,062股,占出席会议所有股东所持股份的99.3676%;反对4,638,468 股,占出席会议所有股东所持股份的0.6324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意185,300股,占出席会议中小股东所持股份的3.8414%;反对4,638,468股, 占出席会议中小股东所持股份的96.1586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 律师姓名:孙亦涛律师、黄友川律师 结论性意见:公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、2018年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2019年5月18日