证券代码：000881             证券简称：中广核技         公告编号：2020-071

              中广核核技术发展股份有限公司
            2020 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2020年7月27日（星期一）下午2:30
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020年7月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长林坚。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东25人，代表股份545,291,438股，占上市公司总股
份的57.6768％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份539,950,931股，占上
市公司总股份的57.1119％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上
市公司总股份的0.5649％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上市公司总股份的
0.5649％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上市公司总股份的
0.5649％。
    3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛，独立董事刘澄清、孙光国，监事王
暾、姜建国、王新华和部分高级管理人员出席了会议。
    4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派谢道铕、符海涛律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
       议案 1.00 关于向下属子公司提供担保的议案
       总表决情况：
    同意 545,258,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对 33,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意5,307,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.3821％；反对33,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
       三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    律师姓名：谢道铕、符海涛
    结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
       四、备查文件
    1、2020年第四次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。




             中广核核技术发展股份有限公司
                                   董事会
                            2020年7月28日