证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2021-058

              中广核核技术发展股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九
届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 22 日以电
子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬
明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高
管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会同意 2021 年第三季度报告。议案的具体内容详见公司于 2021
年 10 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    2、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮船舶处置决策的议案》

    经审议，董事会同意在评估报告有效期内，按国有资产管理规定，将华昌轮
船舶资产进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估价值 7,881.32 万元人
民币（或 1,220 万美元），交易价款、保证金可采用场外结算方式。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    3、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华云轮船舶处置决策的议案》

    经审议，董事会同意在评估报告有效期内，按国有资产管理规定，将华云轮
船舶资产进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估价值 8,333.53 万元人
民币（或 1,290 万美元），交易价款、保证金可采用场外结算方式。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    4、审议通过《关于签署<多室质子治疗系统技术许可补充协议>的议案》

    董事会同意公司、全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司、全资子公司
中广核医疗科技（绵阳）有限公司同 IBA 签署《多室质子治疗系统技术许可补
充协议》及其附件，将中广核达胜加速器技术有限公司在《技术许可协议》下的
全部权利及义务转移到中广核医疗科技（绵阳）有限公司。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 10 月 28 日