证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2022-002

               中广核核技术发展股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件形式发
出。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 30 日上午 11：00 在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。其中王暾先生、王
新华先生现场出席，刘阳平先生在大连视频参加会议。
    4、本次会议由监事会主席王暾先生召集主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于五洲成大公司三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包
合同变更的议案》

    经审核，监事会认为，本次交易公平合理，审批程序符合《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    三、备查文件

    1、第九届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            中广核核技术发展股份有限公司
                                                  监事会
                                         2022 年 1 月 4 日