证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2022-001

              中广核核技术发展股份有限公司
          第九届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九
届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 28 日以
电子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2021 年 12 月 30 日上午 9:30 在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事林坚、胡冬
明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司 3 名监事、董事会秘书及部分高
管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于五洲成大公司三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包
合同变更的议案》

    公司全资子公司大连五洲成大建设发展有限公司（以下简称“五洲成大公
司”）是旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目的建设单位，经过公开
招标，中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”，为公司
5%以上股东）为中标施工单位，公司于 2018 年 10 月 12 日召开的第八届董事会
第二十次会议审议通过了《关于子公司关联交易的议案》，施工合同金额为人民
币 96,780,777.62 元，合同价格形式为固定单价合同（是指合同当事人约定以工
程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在
约定的范围内合同单价不作调整）。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 13 日在巨
潮资讯网上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-064）。
    在工程建设阶段，由于招标清单使用的模拟工程量清单与实际项目施工图纸
工程量及清单子目存在差异、项目模式转变（棚改转公开销售）、施工措施调整、
新冠疫情导致停工、其它设计变更及工程施工等原因，工程造价有所增加。为保
证工程造价的准确性，公司聘请具有工程造价甲级资质的深圳市国建工程造价咨
询有限公司对旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目总承包施工合同
工程结算造价进行了审核，出具了《结算审核报告》，审核后总承包施工合同工
程结算造价为 125,065,251.68 元。
    经审议，董事会同意根据深圳市国建工程造价咨询有限公司审核结果，将五
洲成大三涧堡韩家村房地产开发项目施工总承包合同价格由 9,678 万元变更为
12,506 万元，变更金额为 2,828 万元。
    截止目前，本项目已实现销售金额 22,558 万元，剩余销售金额预计 2,963
万元，预计在 2022 年第 2 季度实现项目清盘，并最终实现项目预期利润约 1,499
万元（具体金额以销售完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准）。本次
交易构成关联交易，但合同变更金额约占最近一年经审计归属于上市公司股东净
资产的 0.47%，不会对公司有重大影响。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
    国合集团为公司 5%以上股东，董事吴明日、阎志刚在国合集团或其子公司
有任职或间接持股，属于关联董事，已回避表决。
    表决结果：通过

    2、审议通过《关于中广核三角洲（江苏）塑化有限公司原沙溪厂区的不动
产及部分设备等相关资产处置的议案》

    公司全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角
洲”）经营地址及生产基地已于 2020 年搬迁至公司华东区域生产基地“太仓产业
园”，目前江苏三角洲原沙溪厂区地块已经整体闲置。该厂区地块整体包含土地、
房屋以及房屋配套附属、设备等 85 项资产，资产账面原值为 2,807.01 万元，截
止 2021 年 9 月 30 日，账面净值为 884.22 万元。
    近日，公司收到太仓市沙溪镇人民政府《关于收回土地使用权的通知》，因
太仓市沙溪镇城市更新项目规划及用地需要，拟对江苏三角洲取得的位于沙溪镇
新北东路 90 号的土地进行收回土地使用权处理。具体由太仓市印溪城市更新发
展有限公司（以下简称“印溪公司”）负责与江苏三角洲签订《收回补偿协议》并
实施收回工作。
    公司聘请北京中华企资产评估有限公司对原沙溪厂区的不动产及部分设备
等相关资产进行了评估，根据评估报告，在评估基准日 2021 年 9 月 30 日，委托
评估的资产账面价值为 884.22 万元，评估值为 3,416.25 万元（不含增值税），增
值额为 2,532.03 万元，增值率为 286.36%。
    经审议，董事会同意江苏三角洲对原沙溪厂区的资产进行处置，交易价格不
低于最终评估备案结果；同意授权中广核技总经理以资产回收价格不低于最终评
估备案结果与印溪公司签署《收回补偿协议书》。公司将在签署《收回补偿协议
书》后及时履行信息披露义务。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    3、审议通过《关于下属子公司增加注册资本的议案》

    中广核三角洲（太仓）检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）和中广
核高新核材集团（江苏）进出口有限公司（下述简称“江苏进出口公司”）为公
司的全资子公司中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）的全资子公
司。
    检测公司目前注册资本 500 万元，是高新核材根据市场竞争及检测能力储备
需要而设立的子公司，是集检验检测技术开发、技术咨询、技术服务等为一体的
检验检测机构。为保障检测公司后续的国家级实验室、检测设备、人才搭建等资
源的投入，现根据经营需要，董事会同意由高新核材以自有资金向检测公司增加
注册资本人民币 300 万元。
    江苏进出口公司目前注册资本 500 万元，主要自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，作为板块内唯一一家进出口贸易公司，致力于发挥国际业务平台的
“窗口”角色，秉承高质量发展目标和新发展理念。为进一步增强自身资信，扩
大企业经营领域，提升企业经营规模，保障江苏进出口公司后续发展，现根据经
营发展需要，董事会同意由高新核材以自有资金向江苏进出口公司增加注册资本
人民币 500 万元。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    4、审议通过《关于<多室质子治疗系统技术许可协议>变更的议案》

    公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于取得质子肿瘤放射治
疗技术许可并签署相关协议的公告》，公司与 IBA 签署《多室质子治疗系统技术
许可协议》（以下称“《许可协议》”），交易价款除许可费用外，还包括一套多室
质子放射治疗系统（一台回旋加速器和三条束射线设备）。
    但后续中标项目中的质子放射治疗系统的配置预计与《许可协议》中约定的
设备配置（即一台回旋加速器和三条束射线设备）存在一定的差异，不能直接平
移应用。基于此，公司与 IBA 共同协商依托后续中标项目承接上述《许可协议》
中约定的设备，并将涉及《许可协议》中部分条款调整。
    经审议，董事会同意《许可协议》中约定的设备转入后续市场销售项目处理；
同意《许可协议》附录 G 约定的履约保函按如下方案进行变更：（1）2021 年 12
月 31 日履约保函金额由 1,500 万欧元减少至 1,000 万欧元；（2）2022 年，在满
足技术引消吸以及项目和人员转移的条件下，履约保函金额由 1,000 万欧元减少
至 500 万欧元；（3）履约保函金额 500 万欧元将维持有效期至 2024 年 8 月 25
日或直至 IBA 完成项目设备交付；同意《许可协议》附录 E 约定的信用证用于
支付后续市场销售项目货款；同意对《补充协议》（即第九届董事会第二十三次
会议审议通过的技术许可补充协议）中约定的设备、履约保函和信用证做相应修
订，保持与《许可协议》修订的一致性；授权中广核技总经理批准相关文件。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    5、审议通过《关于挂牌转让大连国合出国人员培训学校等 6 家公司的议案》

    为进一步聚焦非动力核技术应用主业，坚定推进“A+”发展战略，公司拟
将基本处于亏损状态的 4 家控股子公司大连国合出国人员培训学校整体产权、大
连汇邦物业管理有限公司(包含沈阳国合物业管理有限公司及营口国合物业管理
有限公司股权及债权）100%股权及债权、大连豪华轿车租赁有限公司 80%股权、
大连国际海事技术服务有限公司 51%股权在产权交易机构公开联合转让。其中，
大连国合出国人员培训学校整体产权首次挂牌价格不低于 34.25 万元，大连汇邦
物业管理有限公司 100%股权及债权首次挂牌价格不低于 178.0001 万元（其中股
权 0.0001 万元，债权 178 万元），大连豪华轿车租赁有限公司 80%股权首次挂牌
价格不低于 322.48 万元，大连国际海事技术服务有限公司 51%股权首次挂牌价
格不低于 620.77 万元。若首次挂牌期满未征集到意向受让方，则各转让标的以
不低于首次挂牌价格 90%的价格再次挂牌披露。
    以评估值并扣除交易费用计算，预计处置收益约 559 万元，占最近一年经审
计归属于上市公司股东的净利润 2.06%，不会对公司有重大影响。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           中广核核技术发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 1 月 4 日