中广核核技术发展股份有限公司
独立董事 2021 年度履职情况报告
2021年度，我们作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，
有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中
小股东的合法权益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将2021年度独立董事履
职情况汇报如下：
一、 出席董事会（含下属专业委员会）和股东大会的情况
单位：次
是否连续两 应出席 出席专
董事 应出席 亲自出席 委托 列席股
缺席 次未亲自参 专业委 业委员
姓名 董事会 董事会 出席 东大会
加会议 员会 会
颜立新 2 2 0 0 否 2 2 0
刘澄清 11 11 0 0 否 8 8 3
孙光国 11 11 0 0 否 3 3 3
黄晓延 9 9 0 0 否 2 2 3
二、 发表独立意见的情况
2021年度，我们对公司重大事项发表的独立意见如下：
意见
发表时间 事项
类型
2021年2月4日 1.《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 同意
1.《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 同意
2021年4月7日
2.《关于公司总经济师岗位人员调整的议案》 同意
1.《关于2020年度内部控制评价报告的议案》 同意
2.《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 同意
3.《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 同意
2021年4月28日 4.《关于变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制度>的
同意
议案》
5.《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意
6.《关于计提2020年度资产减值准备和核销应收账款坏账的议 同意
意见
发表时间 事项
类型
案》
7.《关于2020年度利润分配方案的议案》 同意
8.《关于确认2020年度关联交易和预计2021年度日常关联交易
同意
额度的议案》
1.《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
同意
2021年8月26日 议案》
2.《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意
1.《关于出资白鹭科技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和
同意
参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理公司的决策申请议案》
2021年9月29日
2.《关于延长中广核高新核材集团（东莞）祈富新材料有限公
同意
司资产处置期限承诺的议案》
2021年11月12日 1.《关于购买董监高责任险的议案》 同意
1.《关于审批中广核技下属医疗科技公司与中广核融资租赁公
2021年11月29日 同意
司关联交易的议案》
另外，独立董事也对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况发表独立意见。
三、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、我们在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和
经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，认真听取公司相关人员汇报，
及时了解公司经营管理动态，在董事会上发表意见行使职权，充分履行独立董事
的职责。
2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、
经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
3、2020年年度报告审计期间，我们与审计委员会委员一起在审计计划阶段
及审计结束阶段与公司年审会计师召开沟通会，对审计工作计划、预审发现的主
要问题、重点审计事项、初审意见进行交流沟通，详细了解公司管理层的应对措
施。
4、2021年，我们通过会谈沟通、查阅资料、现场调研等方式，了解公司的
生产经营情况和财务状况，同时通过电话、邮件等通讯方式，与公司经营管理层
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关
报道。
四、 履行独立董事职务所做的其他工作
2021年度，我们没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议聘用或解聘会计师事务所；
4、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
特此报告。
中广核核技术发展股份有限公司
独立董事：颜立新 刘澄清
孙光国 黄晓延
2022年4月28日