证券代码：000881             证券简称：中广核技         公告编号：2022-035

              中广核核技术发展股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022年6月16日（星期四）下午2:30；
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022年6月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月16日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经半数以上董事
推举，在股东大会审批通过新的董事长前，暂由公司董事胡冬明先生代行董事长
职责。本次会议由胡冬明先生主持。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东23人，代表股份476,004,899股，占上市公司总股
份的50.3482％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份427,350,275股，占上
市公司总股份的45.2019％。通过网络投票的股东10人，代表股份48,654,624股，占
上市公司总股份的5.1463％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份99,178,654股，占上市公司总
股份的10.4904％。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份50,524,030股，
占上市公司总股份的5.3441％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份48,654,624
股，占上市公司总股份的5.1463％。
    3、公司董事胡冬明、陈新国、任力勇、独立董事刘澄清、孙光国、黄晓延，
监事王暾、刘阳平、王新华出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。
    4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派程静、丁小栩律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
       提案 1.00 《关于选举第九届董事会董事长的议案》
       总表决情况：
    同意 475,894,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；反对 109,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意99,068,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8892％；反对109,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1108％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。胡冬明先生当选第九届董事会董事长。
       提案 2.00 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
       总表决情况：
    同意 475,894,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；反对 109,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 99,068,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8892％；反对
109,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1108％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。张松林先生当选第九届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    律师姓名：程静、丁小栩
    结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议
的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                            2022年6月17日