中广核核技术发展股份有限公司董事会
        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”、“上市公司”或“公
司”）拟发行股份及支付现金购买中广核核技术应用有限公司、中广核久源（成
都）科技有限公司、吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）合计持有的中广核
贝谷科技有限公司100.00%股权（以下简称“本次交易”）。
    在本次交易中，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产
重组管理办法》等法律法规以及上市公司内部相关制度的要求，与交易对方采取
了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息
的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。根据证券监管的相
关要求，现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
    1、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，2022年6月27日，中广核技向深圳
证券交易所申请停牌并就筹划本次交易事项进行了公告。停牌期间，公司根据本
次资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。
    2、公司按照相关规定，积极开展各项工作，确定参与本次交易的相关中介
机构，对本次交易方案进行充分的论证，并与本次交易的相关方进行沟通，形成
初步方案。上市公司与相关中介机构签订保密协议。
    3、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关
敏感信息的人员范围；同时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕
交易的告知义务，防止内幕信息的泄漏。
    4、在本次交易过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过程
中重要环节的进展情况，包括策划决策方式、商议及决议内容、商议时间、地点、
参与机构和人员等。在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，公司的董
事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
    5、公司在筹划、实施本次交易的过程中严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法规的要求，通过网站、媒体规范地向所有投资者披露中广核技重组
进程的相关信息，没有出现将信息提前或者向特定主体披露的情况。
    综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并

                                    1
及时与相关方签订保密协议，上市公司及相关各方严格地履行了本次交易在依法
披露前的保密义务。
    特此说明。
    （以下无正文）




                                  2
（本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易采取的
保密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                         中广核核技术发展股份有限公司
                                                                 董事会

                                                      2022 年 6 月 30 日




                                  3