证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2022-045

              中广核核技术发展股份有限公司
          第九届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第
九届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 29 日
以电子邮件形式发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席参与表决人数 9 名。
    4、本次会议由董事长胡冬明先生召集主持。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于审批聘任公司高级管理人员事项的议案》

    董事会同意聘任盛国福先生担任公司副总经理（主持工作），任期自董事会
批准之日起至公司第九届董事会任期届满，同时胡冬明先生不再担任公司总经
理。董事会同意聘任秦波先生担任公司总经理助理，同意将总经理助理认定为公
司高级管理人员，任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。独立
董事已发表独立意见。议案的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过

三、备查文件

1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




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                                                            董事会
                                                   2022 年 8 月 2 日