证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2022-056

           中广核核技术发展股份有限公司
         第九届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件形式
发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中刘阳平监事以视频
方式参加会议。
    4、本次会议由监事会主席杨军先生主持。总会计师谭剑锋、董事会秘书杨
新春先生列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告全文和摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    经审议，监事会认为：董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金的实
际存放和使用情况。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    3、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

    经审议，监事会认为：截至 2022 年 6 月 30 日，中广核财务有限责任公司拥
有合法有效的经营执照，经营业绩良好，各项指标符合中国银行保险监督管理委
员会的监管要求。根据对中广核财务有限责任公司风险管理的了解和评价，未发
现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺
陷，未发现存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    4、审议通过《关于中山产业园 10 万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次重启募集资金投资项目事项，是为了解决新
材料板块华南区域长期租赁场地、发展空间受限等发展瓶颈问题，保证募集资金
投资项目的实施质量，符合当前市场环境，有利于公司优化资源配置，有利于维
护全体股东的权益，符合公司的发展战略。以上调整已通过董事会审慎分析通过，
并将提交股东大会审议。综上，监事会认为调整程序、调整方案符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意调整。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第九届监事会第二十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           中广核核技术发展股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2022 年 8 月 27 日