证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2022-055

             中广核核技术发展股份有限公司
           第九届董事会第三十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第
九届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以

电子邮件形式发出。

    2、本次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，董事胡冬明、
张松林、任力勇现场出席会议，其他董事以通讯表决的方式参加会议。

    4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。公司 3 名监事、董事会秘书
及部分高管人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，董事会同意 2022 年半年度报告及摘要。议案的具体内容详见公司
于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时
报披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经审议，董事会同意批准公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告。独立董事已发表同意的意见，详见同日披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    3、审议通过《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》

    截至 2022 年 6 月 30 日，中广核财务有限责任公司具有《金融许可证》、《营
业执照》等合法有效的经营资质，公司未发现财务公司内控制度存在重大缺陷，
未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管
指标符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，公司与财务公
司发生的关联交易、存贷款业务风险可控。议案的具体内容详见公司于 2022 年
8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事已发
表同意的意见，详见同日披露的相关内容。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
    关联董事胡冬明、陈新国、张松林、任力勇回避表决。
    表决结果：通过

    4、审议通过《关于中山产业园 10 万吨新材料新建项目投资方案调整的议案》

    经审议，董事会同意下属公司中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（以下
简称“中山三角洲公司”）“10 万吨高聚物材料新建项目”投资调整申请，调整后项
目全投资总额不超过人民币 42,791.29 万元（含土地），项目所需资金 36,944.36
万元（募集资金）由中山三角洲公司通过申请增加注册资本金解决，剩余 5,846.93
万元由中山三角洲公司自筹解决（已使用自有资金购买土地）；同意中广核技使
用募集资金向控股子公司中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）
增资 31,556.07 万元，并由高新核材向中山三角洲公司增资 31,556.07 万元，专款
用于“10 万吨高聚物材料新建项目”投资建设，具体资金拨付根据项目进度办理。

    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。独立董事和独
立财务顾问已发表同意的意见，详见同日披露的相关内容。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    三、备查文件

    1、第九届董事会第三十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                                     董事会
                                                          2022 年 8 月 27 日