证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2022-070

              中广核核技术发展股份有限公司
          第九届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件形式
发出。
    2、本次会议于 2022 年 10 月 27 日上午 11:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中杨军先生现场出席，
刘阳平先生以视频方式参加会议，王新华先生以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由监事会主席杨军先生主持。董事会秘书杨新春先生列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于<中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上
市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激
励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有
利于上市公司的持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    表决结果：通过
    本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监
督管理委员会审批，审批通过后，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于<中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划首期
实施方案（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划
首期实施方案（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司
实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划
的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    表决结果：通过
    本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监
督管理委员会审批，审批通过后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于<中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划管理
办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划
管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司
实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，能保证公
司股票期权激励计划的顺利实施。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    表决结果：通过
    本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监
督管理委员会审批，审批通过后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于<中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划
实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上
市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激
励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，能
保证公司股票期权激励计划的顺利实施。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    表决结果：通过
    本次股票期权激励计划尚需中国广核集团有限公司审核、国务院国有资产监
督管理委员会审批，审批通过后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于<中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划首期
实施方案激励对象名单>考核意见的议案》
    经审议，监事会认为：列入《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励
计划首期实施方案激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规
范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公
司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首期实施方案激
励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划及首期实施方案前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    表决结果：通过
    6、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    7、审议通过《关于公司下属全资辐照站建设主体向中广核国际融资租赁有
限公司申请融资租赁授信及签署<辐照站点融资综合授信合作协议>的议案》

    经审议，监事会认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有
偿、公允市价的原则，按照公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、第九届监事会第二十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 10 月 31 日