证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-018
中广核核技术发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年1月19日（星期四）下午2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年1月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月19日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长胡冬明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份444,169,112股，占上市公司总股
份的46.9809％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份393,781,715股，占上市
公司总股份的41.6513％。通过网络投票的股东17人，代表股份50,387,397股，占上
市公司总股份的5.3296％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份67,342,867股，占上市公司总
股份的7.1230％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份16,955,470股，占
上市公司总股份的1.7934％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份50,387,397
股，占上市公司总股份的5.3296％。
3、公司董事胡冬明、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚、孙光国、黄晓延，
监事杨军，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席
了会议。
4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派程静、丁小栩律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
所有议案，表决结果如下：
提案1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
逐项表决情况如下：
提案1.01 选举胡冬明先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
胡冬明先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.02 选举盛国福先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
盛国福先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.03 选举陈新国先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
陈新国先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.04 选举文志涛先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
文志涛先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.05 选举吴明日先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
吴明日先生当选第十届董事会非独立董事。
提案1.06 选举阎志刚先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
阎志刚先生当选第十届董事会非独立董事。
提案2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
逐项表决情况如下：
提案2.01 选举孙光国先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
孙光国先生当选第十届董事会独立董事。
提案2.02 选举黄晓延先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意442,920,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.7189％；反对1,248,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,094,267 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1459 ％ ； 反 对
1,248,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8541％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
黄晓延先生当选第十届董事会独立董事。
提案2.03 选举康晓岳先生为第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
康晓岳先生当选第十届董事会独立董事。
提案3.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
逐项表决情况如下：
提案3.01 选举杨军先生为第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意442,920,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.7189％；反对1,248,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,094,267 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1459 ％ ； 反 对
1,248,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8541％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
杨军先生当选第十届监事会非职工代表监事。
提案3.02 选举王军先生为第十届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
王军先生当选第十届监事会非职工代表监事。
提案4.00 《关于第十届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 《关于第十届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意438,318,733股，占出席会议所有股东所持股份的98.6828％；反对5,850,379
股，占出席会议所有股东所持股份的1.3172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 61,492,488 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 91.3125 ％ ； 反 对
5,850,379股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6875％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
提案7.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意442,927,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.7205％；反对1,241,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 66,101,567 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1567 ％ ； 反 对
1,241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8433％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：程静、丁小栩
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议
的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年1月20日
