证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2023-017

               中广核核技术发展股份有限公司
             第十届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19
日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举组建了第十届监事会，经全体监事同
意，股东大会结束后即刻召开第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
    2、本次会议于 2023 年 1 月 19 日下午 4 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事杨军现场出席会议，
其他监事以通讯方式参加会议。
    4、经半数以上监事推举，本次会议由监事杨军先生召集主持。董事会秘书
列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
    监事会同意选举杨军先生为公司第十届监事会主席，任期三年（自 2023 年
1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日）与第十届监事会任期一致。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    2、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东
利益、尤其是中小股东利益。其 2022 年度财务审计费用和内控审计费用根据公
司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平
确定，定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文
件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第十届监事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 1 月 20 日