证券代码：000881             证券简称：中广核技          公告编号：2023-031

              中广核核技术发展股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2023年4月6日（星期四）下午2:30；
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年4月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长胡冬明先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东19人，代表股份389,876,180股，占上市公司总股
份的41.2382％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份384,875,501股，占上市
公司总股份的40.7092%。通过网络投票的股东15人，代表股份5,000,679股，占上
市公司总股份的0.5289％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份13,049,935股，占上市公司总
股份的1.3803％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,049,256股，占
上市公司总股份的0.8514％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份5,000,679
股，占上市公司总股份的0.5289％。
    3、公司董事胡冬明、盛国福、陈新国、文志涛、阎志刚、孙光国、黄晓延、
康晓岳，监事杨军、王军，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会，公司部分高
级管理人员列席了会议。
    4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派丁小栩、陈思宇律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
所有议案，表决结果如下：
    提案1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意385,050,701股，占出席会议所有股东所持股份的98.7623％；反对4,825,479
股，占出席会议所有股东所持股份的1.2377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,224,456股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0230％；反对4,825,479
股，占出席会议的中小股东所持股份的36.9770％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
    表决结果：通过
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    律师姓名：丁小栩、陈思宇
    结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议
的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
   特此公告。




                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2023年4月7日