证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-036
中广核核技术发展股份有限公司
关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广
核技”，含控股子公司）2023 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联
方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。
公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于确
认 2022 年度日常关联交易金额和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。董事
会审议上述事项时，关联董事胡冬明、盛国福、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚
进行了回避表决，其余 3 名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。
独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。
根据日常经营需要，2023 年度，公司预计在中广核财务有限责任公司每日最高
存款限额为 300,000 万元，预计存款利率范围为 0.25%-0.90%；预计贷款额度为
340,000 万元，预计贷款利率范围为 3%-3.5%；预计授信额度为 100,000 万元。日常
关联交易预计总额为 33,692.09 万元，其中向关联人采购产品 6,551.11 万元，销售
产品、商品 16,171.90 万元，提供劳务 3,552.21 万元，接受劳务 6,522.90 万元，提
供及接受租赁、物业费等 893.97 万元。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提
交股东大会审议，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人、中国大连
国际经济技术合作集团有限公司需回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易额度预计总体情况
1、2023 年度金融服务业务预计情况
单位：万元
2023 年预计每日最高存款限额 2023 年预计存款利率范
关联交易类别 关联人
（万元） 围
存款 中广核财务有限责任公司 300,000 0.25%-0.90%
2023 年预计贷款利率范
关联交易类别 关联人 2023 年预计贷款额度（万元）
围
贷款 中广核财务有限责任公司 340,000 3%-3.5%
关联交易类别 关联人 2023 年预计授信额度（万元）
授信 中广核财务有限责任公司 100,000
2、2023 年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额
向关联人
中 国 广核 集团 有限 公 参考市场
采购原材 向关联人采购产品、商品 6,551.11 98.65 111.45
司及其下属子公司 价格
料、商品
及燃料和
小计 6,551.11 98.65 111.45
动力
中 国 广核 集团 有限 公 参考市场
接受关联人提供的劳务 4,815.90 90.09 3,713.94
司及其下属子公司 价格
接受关联
中 国 大连 国际 经济 技
人提供的 参考市场
术 合 作集 团有 限公 司 接受关联人提供的劳务 1,707.00 298.80 2,606.48
劳务 价格
及其下属子公司
小计 6,522.90 388.89 6,320.42
中 国 广核 集团 有限 公 参考市场
向关联人销售产品、商品 2,691.40 125.60 125.36
司及其下属子公司 价格
中广核新能源投资 参考市场
向关联人 向关联人销售产品、商品 13,470.00 0 1,440.44
（深圳）有限公司 价格
销售产
中 国 大连 国际 经济 技
品、商品 参考市场
术 合 作集 团有 限公 司 向关联人销售产品、商品 10.5 1.36 7.7
价格
及其下属子公司
小计 16,171.90 126.96 1,573.50
向 关 联 人 中 广 核核 技术 应用 有 向关联人提供的劳务、托 参考市场
1,250.00 1033.07 1,120.38
提供劳务 限公司 管费 价格
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额
中 国 广核 集团 有限 公 参考市场
向关联人提供的劳务 2,302.21 129.74 182.24
司及其下属子公司 价格
小计 3,552.21 1,162.81 1,302.62
中 广 核核 技术 应用 有
参考市场
限公司/中国广核集团 提供租赁 2.37 0 4.21
价格
有限公司下属子公司
中 国 大连 国际 经济 技
参考市场
术 合 作集 团有 限公 司 提供租赁 20.00 0 16.67
价格
其他 及其下属子公司
中 国 广核 集团 有限 公 参考市场
接受租赁、物业服务 865.00 169.22 720.9
司及其下属子公司 价格
中 国 大连 国际 经济 技 参考市场
接受租赁 6.60 0 28.23
术合作集团有限公司 价格
小计 893.97 169.22 770.01
合计 33,692.09 1,946.53 10,078.00
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
1、2022 年度与财务公司的往来情况
单位：万元
存款业务
本期发生额 期末余
每日最高存款 期初余额（万
关联方 关联关系 存款利率范围 本期合计存入 本期合计取出 额（万
限额（万元） 元）
金额（万元） 金额（万元） 元）
中广核财务 同一集团下
76,275.
有限责任公 属控股子公 300,000 0.25%-0.9% 114,628.97 789,495.67 827,849.55
09
司 司
贷款业务
本期发生额
贷款额度 贷款利率 期初余额（万 期末余额（万
关联方 关联关系 本期合计贷款 本期合计还款
（万元） 范围 元） 元）
金额（万元） 金额（万元）
中广核财务 同一集团下属
340,000 0 0 0 0
有限责任公 控股子公司
本期发生额
贷款额度 贷款利率 期初余额（万 期末余额（万
关联方 关联关系 本期合计贷款 本期合计还款
（万元） 范围 元） 元）
金额（万元） 金额（万元）
司
授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额（万元） 实际发生额（万元）
中广核财务有限责任公司 同一集团下属控股子公司 授信 100,000 0
2、2022 年度除金融服务以外的日常关联交易发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 占同类业务 额与预计
易类别 内容 金额 索引
比例 金额差异
中国广核集 巨潮资讯网
向关联人
团有限公司 2022/4/30，
采 购 产 111.45 1,310.28 0.02% 8.51%
向关联 及其下属子 公告编号
品、商品
人采购 公司 2022-025
燃料和 向关联人
中广核工程
动力 采购产 0 5,000.00 0.00% 0.00% 同上
有限公司
品、商品
小计 -- 111.45 6,310.28 -- -- --
中国广核集
接受关联
团有限公司
人提供的 3,713.94 6,342.96 58.76% 58.55% 同上
及其下属子
劳务
公司
接受关
中国大连国
联人提
际经济技术 接受关联
供的劳
合作集团有 人提供的 2,606.48 2,410.64 41.24% 108.12% 同上
务
限公司及其 劳务
下属子公司
小计 - 6,320.42 8,753.60 -- -- --
向关联 中国广核集 向关联人
125.36 7,046.53 0.02% 1.78% 同上
人销售 团有限公司 销售产
实际发生额 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 占同类业务 额与预计
易类别 内容 金额 索引
比例 金额差异
产品、 及其下属子 品、商品
商品 公司
中广核新能
源投资（深
圳）有限公
向关联人
司、中广核
销售产 1,440.44 8,500.00 0.24% 16.95% 同上
太阳能开发
品、商品
有限公司、
中广核风电
有限公司
中国大连国
际经济技术 向关联人
合作集团有 销售产 7.7 2.35 0.00% 327.66% 同上
限公司及其 品、商品
下属子公司
小计 -- 1,573.5 15,548.88 -- -- --
向关联人
中广核核技
提供的劳
术应用有限 1,120.38 1,541.00 18.92% 72.70% 同上
务、托管
公司
向关联 费
人提供 中国广核集
向关联人
劳务 团有限公司
提供的劳 182.24 1,008.00 3.08% 18.08% 同上
及其下属子
务
公司
小计 -- 1,302.62 2,549.00 -- -- --
中广核核技
术应用有限 提供租赁 1.45 2.37 0.52% 61.18% 同上
公司
中广核新能
其他 源湖北有限 提供租赁 2.76 — 0.98% - -
公司
中国大连国
际经济技术 提供租赁 16.67 — 5.94% - -
合作集团有
实际发生额 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 占同类业务 额与预计
易类别 内容 金额 索引
比例 金额差异
限公司及其
下属子公司
中国广核集
接受租
团有限公司
赁、物业 720.9 878 93.62% 82.11% 同上
及其下属子
服务
公司
中国大连国
接受租
际经济技术
赁、物业 28.23 24 3.67% 117.63% 同上
合作集团有
服务
限公司
小计 -- 770.01 904.37 -- -- --
合计 10,078.00 34,066.13 -- -- --
公司在计划年度关联交易预计前，业务、管理部门基于产销计
划、费用预算等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场
与客户要求及公司实际情况变化等影响，公司关联交易预计与实
际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及
业绩影响较小。
其中差异较大的如下：
1、向中广核工程有限公司采购产品，原预计金额 5,000 万元，因
客观原因尚未签署合同，实际发生额为 0 元；
2、向中广核宏达环境科技有限责任公司销售电子加速器污水处
理设备，原预计额度 1,500 万元，因项目未开展，实际发生额为
公司董事会对日常关联交易实际发生 0 元；
情况与预计存在较大差异的说明 3、向中广核环保产业有限公司销售电子加速器污水处理设备，
原预计额度 1,500 万元，因项目未开展，实际发生额为 0 元；
4、向苏州热工研究院有限公司提供无损检测业务技术支持，原
预计额度 1,000 万元，因受关联方业务开展进度影响，业务延
迟，实际发生额为 0 元；
5、向中广核研究院有限公司销售工业 CT 检测系统原预计额度
900 万元，因研究院自身项目进展缓慢，采购需求不紧迫而推
迟，实际发生额为 0 元；
6、向中国广核新能源控股有限公司下属各新能源项目公司销售
电缆附件、电线电缆、电缆分接箱等原预计额度 8,500 万元，实
际发生额为 1,440.44 万元，主要是因为新能源太阳光伏项目采用
实际发生额 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 占同类业务 额与预计
易类别 内容 金额 索引
比例 金额差异
EPC 总包模式，公司与总包单位签署了销售合同，不涉及关联交
易；
7、接受深圳中广核工程设计有限公司的设计服务，原预计额度
800 万元，因项目未完成，实际发生额 2 万元；
8、部分关联 交易由于实际情 况变化未发生或 由于项目进展较
慢，执行率低。
公司董事会对公司 2022 年度关联交易实际发生情况的审核确认
程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
公司独立董事对日常关联交易实际发 异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为
生情况与预计存在较大差异的说明 公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易
价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别
是中小股东的利益的行为。
注：实际发生额与预计金额差异（%）是指实际发生额/预计金额。
公司出租办公场所给中广核新能源湖北有限公司、新增接受中国大连国际经济
技术合作集团有限公司的船舶委托管理费 668 万元、向中国大连国际经济技术合作
集团有限公司及其下属子公司销售产品、商品、向中国大连国际经济技术合作集团
有限公司提供租赁、接受其租赁及接受其物业服务已作为新增关联交易经过公司总
经理审批。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规
定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定
时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对
应的预计总金额进行比较。因此，2022 年报告期内的日常关联交易执行情况未超出
审批权限。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国广核集团有限公司
1、基本情况
企业名称：中国广核集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337 万元人民币
住所：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼
经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；
组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的
工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主
的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源
的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间
贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能
源产业配套服务及现代综合服务业。
主要财务数据（2022 年末/2022 年度）：总资产 91,265,773.22 万元，净资产
28,976,498.52 万元，主营业务收入 13,529,612.30 万元，净利润 2,081,466.59 万元
（已经审计）。
2、与公司的关联关系
中国广核集团有限公司系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第二款第一项规定的关联关系。
3、履约能力分析
中国广核集团有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，
关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
（二）中广核核技术应用有限公司
1、基本情况
企业名称：中广核核技术应用有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：胡冬明
注册资本：186,890 万元人民币
住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 13 层 12A01
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理
进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要财务数据（2022 年末/2022 年度）：总资产 1,380,329.14 万元，净资产
706,059.21 万元，主营业务收入 765,621.18 万元，净利润 30,992.22 万元（已经审
计）。
2、与公司的关联关系
中广核核技术应用有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 条第二款第一项规定的关联关系。
3、履约能力分析
中广核核技术应用有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状
态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
（三）中广核新能源投资（深圳）有限公司
1、基本情况
企业名称：中广核新能源投资（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：张志武
注册资本：64,000 万美元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围：（1）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（2）受其所投资
企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：①协助或
代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的
原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服
务；①在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；①为其所
投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部
人事管理等服务；①协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（3）在中国境内设立
科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，
并提供相应的技术服务；（4）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其
投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（5）承接其母公司和关联公司的服
务外包业务。
主要财务数据（2022 年末/2022 年度）：总资产 4,446,540.48 万元，净资产
843,388.94 万元，主营业务收入 560,771.38 万元，净利润 154,124.82 万元（已经审
计）。
2、与公司的关联关系
中广核新能源投资（深圳）有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司
控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第二项规定的关
联关系。
3、履约能力分析
中广核新能源投资（深圳）有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处
于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
（四）中国大连国际经济技术合作集团有限公司
1、基本情况
企业名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱明义
注册资本：40,262 万元人民币
住所：辽宁省大连市西岗区黄河路 219 号
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建
设活动，对外劳务合作，海员外派业务，劳务派遣服务，货物进出口，进出口代
理，危险化学品经营，成品油批发（限危险化学品），原油批发（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：对外承包工程，土石方工程施工，工程管理服务，建筑工程机械与设备租
赁，从事国际集装箱船、普通货船运输，国际货物运输代理，运输设备租赁服务，
国际船舶管理业务，汽车新车销售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，机械
设备销售，电气机械设备销售，电子专用设备销售，信息安全设备销售，管道运输
设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，制冷、空调设备销售，数控机床销
售，光通信设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，特种
设备销售，建筑材料销售，五金产品批发，针纺织品及原料销售，服装服饰批发，
日用百货销售，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化
工产品），合成材料销售，肥料销售，成品油批发（不含危险化学品），润滑油销
售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销
售，劳动保护用品销售，水产品批发，农副产品销售，食用农产品批发，饲料原料
销售，销售代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地产租赁，
物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务 数据（2022 年末/2022 年 度）： 总资产 410,038.71 万元 ，净资产
14,981.60 万元，主营业务收入 60,497.44 万元，净利润-25,023.77 万元（已经审
计）。
2、与公司的关联关系
中国大连国际经济技术合作集团有限公司系持有公司 5%以上股份的法人，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第三项规定的关联关系。
3、履约能力分析
中国大连国际经济技术合作集团有限公司不是失信主体，本次主要为公司接受
其提供的劳务，历年关联交易执行情况良好，履约风险低。
三、关联交易定价原则和定价依据
公司与以上关联人之间发生的日常关联交易，均遵循公平、公开、公正的市场
原则进行，定价遵循公平合理的原则。
公司同关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，参照国家定价；无国家定
价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提
供购销相同产品和服务的价格；执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况
对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司与关联人之间发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实
际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用
资源，降低成本、提高效率。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有
非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，
亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上
述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人
形成依赖。
五、董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会意见
该议案经过董事会审议，认为关联交易定价合理，符合公司股东的战略利益，
对非关联股东是公平合理的，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及其
他股东合法权益的情形。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事已在董事会召开前发表事前认可并同意将该议案提交公司董事会
审议。
公司独立董事在董事会发表的独立意见如下：
1、公司2023年预计的日常经营关联交易属于公司的正常业务发展需要，以市
场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续
发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
在公司第十届董事会第四次会议上审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表
决程序符合有关法律法规的规定。基于上述，我们同意《关于确认2022年度日常关
联交易金额和预计2023年度日常关联交易额度的议案》。
2、公司董事会对公司2022年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合
规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实
际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公
平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是
中小股东的利益的行为。
（三）监事会意见
监事会审议后认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、
公允市价的原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。
六、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可函；
4、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日